La procuratrice generale dello Stato di New York, Letitia James, ha chiesto giovedì 22 ottobre 2026 a un tribunale statale di ordinare a Cynthia ed Eddy Petion, fondatori del programma di trading crypto NovaTech, di pagare 1,3 miliardi di dollari tra risarcimento e restituzione dei profitti (disgorgement). Nella memoria depositata, riportata da The Block, pool di un market maker automatico divergono, rispetto a tenere semplicemente gli stessi token. Diventa definitiva al prelievo.">il conto è di 1,13 miliardi di dollari di disgorgement più 232,5 milioni di interessi maturati prima della sentenza, quasi 1,37 miliardi in totale. Lo stesso giorno l’ufficio della procuratrice generale ha annunciato transazioni per quasi 6 milioni di dollari con quattro promotori dello schema.
Gli 1,37 miliardi sono una richiesta, non una somma assegnata. Un giudice deve ancora stabilire quanto, e se, la coppia debba pagare. La responsabilità è invece già accertata, ma mai discussa in giudizio: nell’agosto 2025 il tribunale ha pronunciato una sentenza in contumacia (default judgment) contro i Petion, che non avevano risposto alla causa, vietando a entrambi di operare nei settori dei titoli, delle materie prime e delle crypto. Nessuna difesa è stata ascoltata.
La parte più difficile è incassare. Secondo il comunicato della procuratrice generale, la sentenza è arrivata «dopo la fuga della coppia dal Paese»; The Block, citando l’ufficio, scrive che i due hanno lasciato gli Stati Uniti. L’ufficio non ha detto dove si trovino e nulla di quanto pubblicato finora menziona conti congelati o fondi recuperati.
Truffa NovaTech: una richiesta da 1,37 miliardi costruita sui registri dei wallet
Il comunicato definisce la nuova istanza un «inquest», la fase in cui un tribunale di New York quantifica la somma dovuta da un convenuto contumace. Secondo Finger Lakes 1, la sentenza dell’agosto 2025 ha lasciato la determinazione dell’importo a memorie scritte, e l’ufficio ha avanzato la richiesta con una dichiarazione (affirmation) depositata il 22 ottobre.
Il comunicato indica la cifra tonda di 1,3 miliardi di dollari. Il dettaglio viene dalla memoria, come riferito da The Block: 1,13 miliardi che lo Stato chiede siano restituiti, più 232,5 milioni di interessi anteriori alla sentenza. Sommati così come stampati, i due importi fanno circa 1,36 miliardi; The Block indica un totale di circa 1,37 miliardi e Finger Lakes 1 di circa 1,367 miliardi, quindi le singole voci pubblicate sono probabilmente arrotondate. Finger Lakes 1 aggiunge che la memoria chiede anche somme separate legate ad AWS blockchain e riceve una ricompensa, rendendo carissimo riscrivere lo storico.">Mining, che non quantifica.
Né i Petion né un avvocato che li rappresenti hanno commentato nelle ricostruzioni pubblicate finora. Nei documenti che abbiamo visto, il tribunale non ha fissato alcuna data per la decisione.
Come si sono mossi i soldi: 1,16 miliardi in entrata, 25,99 milioni al trading, 134,5 milioni ai Petion
La cifra dei depositi poggia sui registri di CoinPayments, un processore di pagamenti in crypto. Secondo la memoria dello Stato, come descritta da The Block, gli investitori hanno inviato 1,16 miliardi di dollari in crypto al wallet di NovaTech tra agosto 2019 e maggio 2023. Il comunicato usa un numero più tondo: oltre un miliardo di dollari depositati da agosto 2019 ad aprile 2023.
Ben poco è arrivato su un mercato. Il comunicato dice che sulla piattaforma di NovaTech sono stati negoziati meno di 26 milioni di dollari, e la memoria è più precisa: NovaTech ha affidato 25,99 milioni a B2Broker, un fornitore di piattaforme di trading, tra agosto 2019 e aprile 2023, e i trader ne hanno persi 18,19 milioni. Lo Stato sostiene che almeno 134,5 milioni di dollari siano stati prelevati verso wallet appartenenti ai Petion, con trasferimenti autorizzati da Cynthia Petion.
Per l’accusa, il resto del sistema si reggeva su denaro fresco: i «profitti» accreditati sui conti e i bonus pagati per il reclutamento erano, nella sua ricostruzione, finanziati dai depositi di investitori successivi. È la forma classica di uno schema piramidale. È anche il cuore della tesi che il tribunale ha accolto in contumacia nel 2025, senza che fossero offerte prove in risposta.
| Voce (NovaTech, secondo la memoria di New York) | Importo | Periodo |
|---|---|---|
| Crypto depositate dagli investitori (registri CoinPayments) | 1,16 miliardi di dollari | ago 2019 – mag 2023 |
| Affidati a B2Broker per il trading | 25,99 milioni di dollari | ago 2019 – apr 2023 |
| Persi dai trader con quel denaro | 18,19 milioni di dollari | ago 2019 – apr 2023 |
| Prelevati verso wallet dei Petion (almeno) | 134,5 milioni di dollari | Non indicato |
| Disgorgement richiesto | 1,13 miliardi di dollari | Depositato il 22 ott 2026 |
| Interessi anteriori alla sentenza richiesti | 232,5 milioni di dollari | Depositato il 22 ott 2026 |
| Totale richiesto (come riportato) | circa 1,37 miliardi di dollari | Depositato il 22 ott 2026 |
La cifra del disgorgement si avvicina a tutto ciò che gli investitori hanno versato, non a quanto risulta aver incassato la coppia. I 134,5 milioni ricondotti ai wallet dei fondatori sono circa un decimo della richiesta. Oltre ai pagamenti agli investitori precedenti e ai promotori, le ricostruzioni pubblicate non dicono dove sia finito il resto del denaro.
Quattro promotori pagano quasi 6 milioni di dollari e lasciano il settore
Le transazioni annunciate il 22 ottobre riguardano quattro uomini che il comunicato descrive come i principali promotori dello schema, persone che vendevano contratti AWS Mining e pacchetti di trading NovaTech. Ciascuno pagherà un disgorgement a beneficio delle vittime, e tutti e quattro sono esclusi in via permanente dai settori dei titoli, delle materie prime e delle criptovalute, secondo il comunicato.
| Promotore | Disgorgement |
|---|---|
| Martin Zizi | 2,9 milioni di dollari |
| Frantz Ciceron | 2,05 milioni di dollari |
| James Corbett | 750.000 dollari |
| Ricardo Roy Sr. | 275.861 dollari |
| Totale | circa 5,98 milioni di dollari |
Le contestazioni dello Stato nei loro confronti erano: dichiarazioni false o fuorvianti nella vendita di strumenti finanziari, attività di intermediazione senza registrazione e partecipazione a uno schema piramidale illegale. Il comunicato non dice se i quattro abbiano ammesso quelle contestazioni, e non indica né una data né una modalità per distribuire il denaro agli investitori. Per ora queste transazioni sono l’unico denaro che il caso di New York ha messo al sicuro.
«NovaTech e AWS Mining hanno truffato migliaia di vulnerabili newyorkesi dicendo loro che stavano facendo un investimento sicuro», ha dichiarato James nel comunicato. Ha aggiunto che il suo ufficio «resta impegnato a reprimere gli operatori di criptovalute non registrati».
Da AWS Mining a NovaTech: la ricostruzione dello Stato
Il caso è nato il 6 giugno 2024, quando l’ufficio ha citato in giudizio NovaTechFx, AWS Mining Pty Ltd e i Petion. Quella che segue è la versione dello Stato. Il tribunale l’ha accolta contro i Petion in contumacia, senza processo; i promotori hanno patteggiato, e il comunicato non dice che abbiano ammesso i fatti.
Prima è venuta AWS Mining. I suoi promotori, tra cui i Petion, promettevano rendimenti del 15-20% al mese, del 200% in 15 mesi e bonus per chi portava nuovi investitori. La società non generava rendimenti sufficienti, ammesso che ne generasse, per mantenere quelle promesse ed è crollata nel 2019, sostiene lo Stato.
La coppia ha poi lanciato NovaTech. Il programma veniva presentato come un broker registrato di hedge fund con licenza per operare in crypto negli Stati Uniti, circostanza che lo Stato dice essere falsa. Pubblicizzava profitti di trading di circa il 2-4% a settimana e prelievi in qualsiasi momento.
Il reclutamento passava per gruppi di preghiera, social network e chat di gruppo su WhatsApp, con annunci in creolo haitiano e messaggi religiosi. Oltre 11.000 newyorkesi hanno investito, da New York City, Westchester, Long Island e dalle contee di Rockland e Orange, perdendo decine di milioni di dollari, secondo l’ufficio. In tutto il mondo, l’ufficio conta centinaia di migliaia di investitori. Quando NovaTech è crollata, a maggio 2023, decine di migliaia di loro non sono riusciti a prelevare.
«Questi truffatori hanno preso di mira comunità di immigrati e religiose con la promessa di una vita migliore, e invece le hanno private dei risparmi di una vita», ha detto James il 22 ottobre.
Il caso SEC in Florida è un binario separato
I Petion devono rispondere anche alla Securities and Exchange Commission. Il 12 agosto 2024 l’agenzia ha citato in giudizio NovaTech Ltd., la coppia e sei promotori davanti al tribunale federale del Distretto Meridionale della Florida (caso 1:24-cv-23058). La SEC sostiene che il programma abbia raccolto oltre 650 milioni di dollari in crypto da più di 200.000 investitori nel mondo, molti dei quali della comunità haitiano-americana, e che la maggior parte del denaro sia andata a investitori precedenti e a commissioni dei promotori anziché al trading.
Secondo la SEC, nel suo atto Cynthia Petion prometteva agli investitori: «in questo programma, siete in profitto dal primo giorno». L’agenzia sostiene anche che la coppia abbia sottratto per sé milioni di dollari. Si tratta di accuse: nessun tribunale federale si è pronunciato su di esse.
La pagina del caso sul sito della SEC, aggiornata l’ultima volta il 13 marzo 2026, elenca un’ordinanza che consente all’agenzia di notificare gli atti ai convenuti con mezzi alternativi e una dichiarazione di contumacia della cancelleria (clerk’s entry of default). Non compaiono né una sentenza in contumacia né un importo. Martin Zizi, uno dei promotori che hanno patteggiato a New York, aveva accettato nel 2024 una sanzione civile da 100.000 dollari nel caso SEC senza ammettere né negare le accuse, con altre somme rinviate e l’accordo soggetto ad approvazione del tribunale.
I due procedimenti non usano lo stesso metro. I 650 milioni della SEC sono denaro raccolto dagli investitori, come descritto nel 2024. Gli 1,16 miliardi di New York sono crypto depositate nel wallet di NovaTech in quasi quattro anni, secondo i registri del processore, e provengono dalla memoria dello Stato.
Cosa succede ora: incassare da una coppia che se n’è andata
Il tribunale deve ora pronunciarsi sull’inquest. Né nel comunicato né nelle ricostruzioni di stampa compare una data di udienza o una scadenza. Poiché i Petion sono contumaci, il giudice può fissare l’importo sulla base delle memorie scritte. Nulla è stato ancora assegnato, e la cifra finale può essere inferiore alla richiesta.
Anche una sentenza enorme resterebbe un credito sulla carta se non si trovano beni. Lo Stato ha ricondotto 134,5 milioni di dollari a wallet dei Petion; non ha detto se quelle crypto siano ancora lì, congelate o alla portata di un tribunale americano. L’esecuzione di una sentenza di New York all’estero dipende dal Paese coinvolto, e l’ufficio non ne ha indicato nessuno.
Per le vittime, il denaro più vicino sono i 5,98 milioni di dollari dei promotori. L’ufficio non ha pubblicato come né quando saranno ripartiti. Nel caso SEC, il passo successivo sarebbe una richiesta di sentenza in contumacia contro NovaTech e i Petion; non ne risulta alcuna.
Il caso si aggiunge a una tendenza che abbiamo descritto questa settimana: le autorità americane annunciano cifre enormi nei casi di frode crypto, ma è stato dimostrato che solo una minima parte del denaro bloccato è tornata alle vittime.
Schema piramidale crypto: i segnali d’allarme mostrati agli investitori di NovaTech
Uno schema piramidale paga i primi aderenti con il denaro di quelli successivi e di solito premia il reclutamento quanto l’investimento. Ha bisogno di un flusso costante di nuovi arrivati e fallisce quando quel flusso rallenta. NovaTech, per come la descrive lo Stato, riuniva la maggior parte dei segnali d’allarme elencati dalle autorità.
- Un rendimento alto e fisso promesso ogni settimana o ogni mese, qui il 2-4% a settimana, che nessuna vera sala di trading può garantire.
- Bonus per portare amici, familiari o membri della stessa congregazione.
- La dichiarazione di essere registrati come broker di hedge fund e di avere una licenza americana per operare in crypto, entrambe false secondo lo Stato.
- Prelievi promessi «in qualsiasi momento» che si sono fermati quando i depositi sono calati.
Una dichiarazione di licenza si può verificare nel registro pubblico dell’autorità competente prima di inviare denaro. Per chi in Italia riceve proposte simili, i controlli passano dall’elenco dei prestatori di servizi per le cripto-attività tenuto dall’OAM e dagli avvisi e dalle segnalazioni di siti abusivi della Consob. La nostra guida per evitare le truffe crypto elenca gli schemi più diffusi e dove segnalarli, e il nostro approfondimento su come le piattaforme centralizzate custodiscono i fondi dei clienti mostra perché affidare crypto a un operatore non regolamentato è il passo più rischioso.
La decisione del tribunale di New York sulla richiesta da 1,37 miliardi è la prossima data da seguire.