La Securities and Exchange Commission (SEC) thailandese ha presentato una denuncia penale contro BG Limited, che descrive come blockchain that runs exactly as written when it is called, holding and moving funds according to its code, without an intermediary able to change the outcome.">smart contract holding reserves of two or more tokens, supplied by users, that a decentralized exchange uses to execute trades automatically at a price set by a formula.">pool diverge, compared with simply holding the same tokens in a wallet. It becomes permanent when the provider withdraws.">il fornitore della piattaforma Bitget, per aver gestito in Thailandia un exchange di asset digitali senza licenza, e ha annunciato che l’accesso a Bitget nel Paese sarà bloccato dal 5 dicembre 2026. L’autorità ha comunicato entrambe le misure giovedì 5 novembre con il comunicato SEC n. 241/2026. Nella stessa denuncia compare anche un cittadino thailandese accusato di aver promosso Bitget online. Gli utenti thailandesi hanno 29 giorni per decidere che cosa fare degli asset ancora depositati sull’exchange.
Una denuncia è un’accusa, non una sentenza. Secondo la procedura thailandese, come spiega la stessa SEC, un funzionario inquirente svolge le indagini, il pubblico ministero decide se esercitare l’azione penale e solo un tribunale può pronunciarsi. Bitget e la persona indicata sono presunti innocenti e al 6 novembre non era stata annunciata alcuna decisione sull’imputazione.
Per Bitget il momento è scomodo. Il 20 ottobre l’exchange aveva dichiarato di aver concordato l’acquisto della società che gestisce l’exchange thailandese con licenza Z.com EX, un’operazione che richiede l’approvazione della stessa autorità. Il comunicato della SEC non cita questa acquisizione.
Bitget Thailandia: che cosa contesta la SEC, quattro anni di servizio in thai e in baht
La denuncia è stata depositata presso la Economic Crime Suppression Division (ECD), l’unità di polizia che si occupa dei reati finanziari. Secondo la SEC, dal 2022 al 2025 Bitget ha gestito un sistema di negoziazione di asset digitali «nell’ordinario svolgimento della propria attività» e ha applicato commissioni. Per la legge thailandese, questa è la definizione stessa di gestione di un exchange.
L’autorità elenca ciò che, ai suoi occhi, rendeva il servizio thailandese. Il sito di Bitget era disponibile in thai e poteva mostrare i valori in baht. La piattaforma era promossa in thai sul proprio sito e su account social che la SEC cita uno per uno: «Bitget Thailand» su X, «BGB Thai Holder» su Telegram e «bitgetthailand» su TikTok.
La catena giuridica è breve. Gestire un exchange di asset digitali è un’attività regolamentata ai sensi della Sezione 3 del Decreto di emergenza sulle attività di asset digitali B.E. 2561 (2018). Farlo senza licenza viola la Sezione 26. La Sezione 66 stabilisce la pena. Il comunicato non indica l’entità della pena richiesta, il numero di utenti thailandesi né alcun volume di scambi.
Questo quadro stride con la documentazione di Bitget. Il suo contratto con gli utenti, nella versione di ottobre, elencava già la Thailandia tra le giurisdizioni escluse dalla piattaforma internazionale, ha riferito crypto.news. Il caso della SEC si fonda invece sull’immagine opposta: un sito in thai, prezzi in baht e account di marketing thailandesi, che è il criterio con cui i regolatori stabiliscono di solito se una piattaforma estera si rivolge ai residenti locali.
Nella stessa denuncia c’è anche un promotore
La seconda persona coinvolta è indicata nel comunicato come Mr. Kritsana Kritsananuwat. La SEC lo accusa di aver agevolato il presunto reato promuovendo Bitget e le sue campagne commerciali sulla pagina Facebook «Srisiam» e sul canale YouTube «SRISIAM», che secondo l’autorità hanno reso la piattaforma «più conosciuta» e hanno «aumentato il numero di persone interessate».
A suo carico valgono le stesse Sezioni 26 e 66, lette insieme alla Sezione 86 del Codice penale, che riguarda il concorso nel reato. Nessun pubblico ministero lo ha incriminato e Coindaro non ha trovato alcuna replica pubblica da parte sua. Il comunicato non dice se sia stato pagato. Per gli influencer crypto thailandesi il messaggio è che promuovere una piattaforma senza licenza può essere perseguito come concorso nel reato stesso.
Come funziona il blocco di Bitget in Thailandia del 5 dicembre
Il blocco è un binario separato rispetto al procedimento penale. La SEC ha trasmesso al Ministero dell’Economia e della Società Digitale (MDES) le informazioni su www.bitget.com, sugli altri domini di Bitget e sulla sua app. Lo ha fatto in base al Regio decreto sulle misure di prevenzione e repressione dei reati legati alla tecnologia (n. 2) B.E. 2568 (2025), in vigore dal 13 aprile 2025 secondo Cointelegraph, che consente al ministero di ordinare il blocco delle piattaforme di asset digitali prive di licenza.
Secondo l’autorità, l’obiettivo è tutelare gli investitori e impedire che i truffatori usino queste piattaforme per il riciclaggio di denaro. La sua conclusione: «il pubblico non potrà accedere alla piattaforma dal 5 dicembre 2026». Al 6 novembre Coindaro non ha trovato alcun provvedimento dell’MDES pubblicato su Bitget: la data proviene dal comunicato della SEC.
Alcune lacune del comunicato contano per gli utenti. Non dice che i fondi saranno congelati e non ordina a nessuno di vendere. Non precisa nemmeno se gli asset rimasti sulla piattaforma dopo il 5 dicembre potranno essere prelevati per altre vie. Il blocco, per come è descritto, riguarda l’accesso.
Bybit e OKX nel 2025, Bitazza nel 2026: la Thailandia ha già seguito questo schema
Bitget è il più grande exchange a subire questa procedura dopo Bybit e OKX nel maggio 2025. Il 29 maggio 2025 la SEC annunciò che cinque exchange privi di licenza, Bybit, 1000X, CoinEx, OKX e XT.COM, sarebbero stati bloccati, con il blocco fissato al 28 giugno 2025, secondo Cointelegraph. Bybit disse allora di essere «in contatto proattivo con le autorità competenti per ottenere maggiore chiarezza», e OKX di essere «fortemente impegnata a mantenere i più alti standard di conformità normativa». Coindaro non ha trovato una fonte che confermi l’esecuzione del blocco del 28 giugno, ma solo che era programmato.
Nel 2026 l’autorità ha abbinato denunce penali e blocchi che scattano circa un mese dopo. Il 20 febbraio ha presentato una denuncia contro Bitazza International Ltd (Bitazza Global), Bitazza Co. Ltd e alcuni dirigenti per la gestione congiunta di un exchange senza licenza; un blocco dell’MDES è entrato in vigore il 22 marzo 2026, secondo Digital Policy Alert. Una nota dello studio legale Tilleke & Gibbins sulla denuncia del 20 febbraio, che non fa i nomi delle società, descrive un broker locale con licenza il cui sito e la cui app davano agli utenti thailandesi accesso alla piattaforma estera dal 2023.
Il 1° settembre la SEC ha presentato una denuncia sulle app Holdstation e UNO, secondo Digital Policy Alert, e l’accesso a entrambe doveva essere bloccato dal 1° ottobre, ha riferito Coinfomania. Un avviso sul sito della SEC ricorda agli utenti della piattaforma VCEX di agire sui propri asset prima del blocco di sabato 7 novembre 2026.
| Piattaforma | Passo della SEC | Data del blocco | Fonte |
|---|---|---|---|
| Bybit, 1000X, CoinEx, OKX, XT.COM | Annuncio, 29 maggio 2025 | 28 giugno 2025 (programmato) | Cointelegraph |
| Bitazza Global e Bitazza Co. Ltd | Denuncia penale, 20 febbraio 2026 | 22 marzo 2026 | Digital Policy Alert |
| App Holdstation e UNO | Denuncia penale, 1° settembre 2026 | 1° ottobre 2026 | Digital Policy Alert, Coinfomania |
| VCEX | Avviso agli utenti sul blocco | 7 novembre 2026 | Avviso della SEC |
| Bitget (BG Limited) | Denuncia penale, 5 novembre 2026 | 5 dicembre 2026 | Comunicato SEC n. 241/2026 |
Il caso Bitazza conta per Bitget. Se la descrizione dello studio legale è indicativa, una consociata thailandese con licenza non ha protetto la piattaforma estera da una denuncia e da un blocco.
L’acquisto di Z.com EX: che cosa si sa e che cosa no
Il piano di Bitget, raccontato nel nostro articolo del 20 ottobre, è rilevare GMO-Z.com Cryptonomics (Thailand), la società che gestisce l’exchange con licenza Z.com EX, tramite BTGT Management (Thailand) Ltd, una società in cui Bitget detiene una quota non resa nota. La comunicazione di GMO Internet del 24 settembre riguarda tutte le 7.349.446 azioni, con trasferimento «previsto per il 31 ottobre 2026» e prezzo non reso noto su richiesta dell’acquirente.
Il cambio di controllo richiede l’approvazione del regolatore thailandese. Al 6 novembre Coindaro non ha trovato alcun annuncio che il trasferimento delle azioni sia avvenuto, sia stato rinviato o sia stato approvato. Le notizie pubblicate il 5 novembre descrivevano ancora l’operazione come prevista e soggetta ad approvazione. L’attività che Bitget rileverebbe è piccola e in perdita: la comunicazione di GMO indica per il 2025 ricavi netti di 11 milioni di baht e una perdita netta di 87,6 milioni di baht. GMO aveva annunciato il 18 marzo 2026 che si sarebbe ritirata dal business thailandese degli asset digitali.
L’autorità che deve pronunciarsi sull’ingresso di Bitget nel mercato con licenza, nello stesso mese, la accusa di aver servito i thailandesi senza licenza per quattro anni. Se approverebbe un cambio di controllo a favore di un gruppo contro cui ha appena presentato una denuncia è una questione aperta. Nessun funzionario ha risposto.
Cosa dice Bitget
Bitget non aveva pubblicato sul proprio sito alcuna dichiarazione che Coindaro abbia potuto trovare. Un portavoce ha dichiarato a crypto.news il 5 novembre che i team dell’azienda stavano esaminando l’annuncio e «valutando le nostre opzioni per dialogare con la SEC», e che «i fondi degli utenti restano al sicuro». Il portavoce ha aggiunto che Bitget avrebbe fornito indicazioni sulle modifiche all’accesso. Gli altri media che hanno trattato la denuncia non riportano alcun commento di Bitget.
È il secondo momento difficile per l’exchange in sei settimane. Il 24 settembre alcuni aggressori hanno sottratto circa 388 milioni di dollari dai suoi hot e warm wallet, una perdita che secondo Bitget è stata coperta dal suo User Protection Fund, come abbiamo raccontato nella nostra copertura dell’hack di Bitget e della ripresa dei prelievi. Il comunicato della SEC non collega le due vicende. Con una mossa distinta, Bitget ha concesso agli utenti russi e bielorussi tempo fino al 21 ottobre per chiudere le posizioni e prelevare.
Cosa devono fare gli utenti thailandesi prima del 5 dicembre
Il consiglio della SEC è breve. Gli utenti dovrebbero «valutare di intervenire sui propri asset depositati sulla piattaforma prima della data prevista per il blocco dell’accesso». L’autorità aggiunge che i clienti di operatori privi di licenza «non saranno tutelati dalla legge» e corrono rischi di frode, truffe e riciclaggio.
Oltre a questo, quanto segue è una guida generale di Coindaro, non un’indicazione della SEC:
- Verificare prima che la destinazione sia legittima: la SEC pubblica gli operatori con licenza su sec.or.th e nell’app SEC Check First e tiene un elenco di avvisi per gli investitori con quelli privi di licenza. Il numero verde della SEC è 1207.
- Spostare le monete su un wallet che si controlla è l’altra strada; la nostra guida alla self-custody spiega che cosa comporta, compreso tenere la frase di recupero offline.
- Non aspettare gli ultimi giorni, perché le code di prelievo e i controlli di identità possono rallentare tutto quando molti utenti si muovono insieme.
- Conservare le registrazioni di saldi, operazioni e prelievi a fini fiscali.
Se i residenti thailandesi potranno ancora raggiungere i propri account dopo il 5 dicembre tramite una VPN o altri mezzi non è noto, e Coindaro non consiglia di aggirare il blocco di un regolatore. Al 6 novembre Bitget non aveva pubblicato indicazioni specifiche per gli utenti thailandesi.
Bitget in Italia e in Europa: perché la vicenda conta fuori dalla Thailandia
La denuncia riguarda solo la Thailandia. Bitget serve utenti in molte altre regioni e ha presentato domanda di licenza MiCA in Austria, come ricordava il nostro articolo di ottobre. L’idea giuridica alla base del caso thailandese però è diffusa: una piattaforma che si rivolge ai residenti di un Paese nella loro lingua ha bisogno dell’autorizzazione di quel Paese. Nell’Unione europea le regole MiCA applicano la stessa logica e la Consob può ordinare l’oscuramento dei siti che offrono servizi finanziari non autorizzati. Coindaro non ha trovato alcuna azione italiana o francese contro Bitget.
La Thailandia sta anche definendo le crypto nei suoi tribunali. La Corte suprema ha stabilito a fine ottobre che il bitcoin è un bene che può essere oggetto di rapina, come abbiamo scritto il 28 ottobre.
Bitget è sicuro? Prossime date e domande aperte
- 5 dicembre 2026: secondo la SEC, l’accesso al sito, ai domini e all’app di Bitget dovrebbe essere bloccato in Thailandia.
- Se l’MDES pubblicherà un proprio provvedimento di blocco e se Bitget darà istruzioni agli utenti thailandesi prima di quella data.
- L’indagine dell’ECD, poi la decisione del pubblico ministero se incriminare BG Limited e il promotore indicato; non è stato fornito alcun calendario.
- La sorte del cambio di controllo di Z.com EX, che doveva chiudersi il 31 ottobre e non risulta completato.
La SEC ha dichiarato che seguirà il procedimento e collaborerà pienamente con le agenzie coinvolte. La prossima data certa è il blocco stesso, sabato 5 dicembre.