Tether blocca 32 indirizzi Tron con circa 27 milioni di dollari in USDT, e nessuno dice perché

Tether ha inserito 32 indirizzi Tron nella blacklist di USDT mercoledì 28 ottobre 2026, tra le 14:06 e le 14:21 UTC, secondo blockchain that runs exactly as written when it is called, holding and moving funds according to its code, without an intermediary able to change the outcome.">smart contract holding reserves of two or more tokens, supplied by users, that a decentralized exchange uses to execute trades automatically at a price set by a formula.">pool diverge, compared with simply holding the same tokens in a wallet. It becomes permanent when the provider withdraws.">il registro degli eventi del contratto USDT letto tramite l’API di TronGrid. Quando Coindaro ha controllato i saldi, alle 17:49 UTC del 29 ottobre, i 32 indirizzi custodivano insieme 27.285.760 USDT, circa 27,3 milioni di dollari, e tutti risultavano ancora segnalati come bloccati. Né Tether né alcuna autorità ha detto chi abbia chiesto il blocco, o perché. Il richiedente e il motivo restano ignoti, e nulla autorizza ad attribuire ai titolari di questi indirizzi alcuna condotta.

La notizia è arrivata sulla stampa con un conteggio leggermente diverso. Criptovaluta.it ha riferito il 29 ottobre di 33 indirizzi Tron congelati, con circa 27 milioni di dollari, citando i dati del tracker TrustSniffer rilanciati da Wu Blockchain; il portafoglio più grande varrebbe circa 7,8 milioni di dollari. L’importo e il saldo massimo coincidono con quanto mostra la blockchain. Il numero no: noi troviamo 32 eventi AddedBlackList sul contratto USDT di Tron quel pomeriggio e non siamo riusciti a individuare un 33° indirizzo.

Nulla di pubblico collega questi indirizzi a una persona, a un’azienda o a un procedimento. L’inserimento in blacklist è una decisione dell’emittente del token, non una sentenza, e al momento della pubblicazione di questo articolo non risultavano accuse, inserimenti in liste di sanzioni o comunicati che nominassero i titolari.

Tether blacklist USDT su Tron: quattro ondate in 15 minuti

I 32 blocchi sono arrivati in quattro gruppi. Il più numeroso, 25 indirizzi, è comparso in tre blocchi consecutivi nell’arco di sei secondi, e 20 di questi si trovano in un unico blocco, il numero 87.507.925, con marca temporale 14:17:45 UTC. Ogni inserimento è una transazione distinta che richiama la funzione addBlackList del contratto, che solo il proprietario del contratto può chiamare.

Una concentrazione così stretta fa pensare, senza dimostrarlo, che i 32 siano stati trattati come un unico lavoro. Se siano partiti da una sola richiesta o da più richieste, la blockchain non può dirlo.

Sette indirizzi detengono il 94% dei 27,3 milioni di dollari

Il denaro è molto concentrato. Il saldo maggiore, 7.813.095 USDT, appartiene a un indirizzo inserito in blacklist alle 14:17:42 nel blocco 87.507.924 (transazione che inizia con 04118ee448). Altri sei indirizzi hanno tra 2,3 e 3,9 milioni di USDT ciascuno. I primi sette totalizzano 25.597.576 USDT, il 93,8% del totale.

All’altro capo, 14 indirizzi custodiscono tra circa 6.000 e 394.000 USDT, uno ne ha 267 e dieci meno di un USDT, otto dei quali esattamente zero. Perché siano finiti in lista anche indirizzi vuoti non è stato spiegato.

Una precisazione su questi numeri: sono saldi letti un giorno dopo il blocco. Un indirizzo in blacklist può ancora ricevere USDT, e quattro dei 32 ne hanno ricevuti. Lo storico dei trasferimenti su TronGrid mostra 564.855 USDT arrivati dopo l’inserimento in lista, tra cui 215.000 USDT alle 15:19 UTC del 28 ottobre e 200.000 USDT alle 08:00 UTC del 29 ottobre. Togliendoli, al momento del blocco i 32 indirizzi custodivano circa 26,7 milioni di USDT.

Anche la cifra di circa 27 milioni di dollari di Criptovaluta è un saldo complessivo degli indirizzi. La testata precisa che l’importo esatto congelato non è stato confermato.

Cosa fa la blacklist a un indirizzo USDT su Tron

USDT non è un token neutro. Tether, che lo emette, conserva nel contratto dei poteri amministrativi. La versione su Tron, chiamata TetherToken, comprende quattro funzioni che qui contano: addBlackList, removeBlackList, isBlackListed e destroyBlackFunds. Una volta in lista, un indirizzo non può più inviare i propri USDT. Può però riceverne altri, come hanno fatto quattro di questi. Il saldo resta visibile sulla blockchain, ma è bloccato.

Il blocco riguarda solo USDT. TRX, la moneta nativa della rete, e gli altri token presenti negli stessi indirizzi sono fuori dal contratto di Tether e non ne sono toccati. Le altre due funzioni sono le vie d’uscita: removeBlackList libera un indirizzo, mentre destroyBlackFunds permette a Tether di azzerare del tutto il saldo di un indirizzo in lista, lasciando a sua volta un evento sulla blockchain.

Nessuna delle due uscite è stata usata finora sui 32. Non abbiamo trovato alcun evento DestroyedBlackFunds sul contratto USDT di Tron tra le 13:00 UTC del 28 ottobre e il nostro controllo del 29 ottobre. Il registro mostra un solo evento RemovedBlackList, alle 14:07:18 UTC del 28 ottobre, nel mezzo del lotto, ma riguarda un altro indirizzo, non uno dei 32. Tether la funzione di azzeramento la usa: lo stesso registro conta 20 eventi DestroyedBlackFunds su Tron tra il 14 e il 23 ottobre, nove dei quali il 21 ottobre. Per chi parte da zero, la differenza tra un token di questo tipo e una moneta che nessuno controlla è spiegata nella nostra guida alle stablecoin per principianti.

Nessun richiedente e nessuna motivazione

Quando abbiamo controllato la pagina delle notizie di Tether, il 29 ottobre, non c’era nulla sul blocco. Le ultime voci sono un annuncio su un software di mining del 24 ottobre, gli investimenti in Peso del 21 ottobre e in Tenstorrent del 20 ottobre e, il 28 ottobre, il lancio della FASE Foundation, un gruppo costituito con partner tra cui Chainalysis, Payward (la società madre di Kraken) e la Solana Foundation, con l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) come partner strategico, per contrastare le truffe e sostenere i sopravvissuti alla tratta. Nessuna fonte collega quel lancio alle messe in blacklist dello stesso pomeriggio, e nemmeno noi lo facciamo.

Criptovaluta ha scritto che l’operazione sarebbe stata probabilmente avviata su richiesta delle autorità competenti. È una lettura della testata, non un fatto dichiarato, e non indica alcuna fonte. Lo stesso articolo afferma che i motivi sono ignoti e che la quasi simultaneità non dimostra che i portafogli appartengano a un solo soggetto o a una sola indagine. Il post originale di Wu Blockchain su X Coindaro non è riuscita ad aprirlo, quindi ne conosciamo il contenuto solo attraverso quell’articolo.

Chi può chiedere a Tether di congelare gli USDT

Tether blocca indirizzi di propria iniziativa e su richiesta delle autorità, e per il secondo caso ha costruito un canale apposito. La T3 Financial Crime Unit, nata nell’agosto 2024 da Tether, TRON e dalla società di analisi TRM Labs, aveva congelato oltre 100 milioni di dollari entro gennaio 2025, secondo TRM Labs. Al 14 maggio 2026 la cifra superava i 450 milioni di dollari in 23 giurisdizioni, ha riferito The Block, aggiungendo che nelle emergenze legate a furti di account e a crimini violenti l’unità aveva congelato fondi entro 24 ore dalla richiesta delle autorità. Se la T3 abbia avuto un ruolo il 28 ottobre non è stato detto.

Le sanzioni statunitensi sono l’altra strada. Il 23 aprile 2026 Tether ha congelato oltre 344 milioni di dollari in USDT su due indirizzi Tron, circa 213 e 131 milioni, dopo la segnalazione delle autorità americane, dichiarando che l’azione era coordinata con l’OFAC e con le forze dell’ordine statunitensi, secondo The Block. L’amministratore delegato Paolo Ardoino ha affermato nel comunicato dell’azienda: «USDT non è un rifugio sicuro per le attività illecite». Ad aprile l’azienda ha parlato e ha indicato l’agenzia. Questa volta non ha detto nulla.

Anche la rapidità con cui Tether interviene in questi casi è contestata. Il 19 ottobre Ardoino ha scritto su X che Tether congela i portafogli in media quattro settimane prima di una designazione ufficiale di sanzioni, mentre lo staff del Senato americano ha descritto 34 portafogli legati a Hezbollah rimasti liberi per circa nove mesi, come abbiamo raccontato nel servizio sulla risposta di Tether al rapporto del Senato. Il bilancio dei congelamenti, le riserve e i regolatori dell’azienda sono nella nostra scheda su Tether.

Un lotto grande, ma non un giorno anomalo per la blacklist

Tether inserisce indirizzi Tron in blacklist quasi ogni giorno. Lo stesso registro di TronGrid conta 140 eventi AddedBlackList sul contratto USDT di Tron nei 13 giorni dal 15 al 27 ottobre, circa 11 al giorno, con zero eventi il 17 e il 25 ottobre, 34 il 15 ottobre e tra 17 e 19 in altri tre giorni. Il 14 ottobre ce n’erano stati 65, di cui 60 dopo le 15:26 UTC. Più tardi, il 28 ottobre, tra le 17:01:06 e le 17:01:12 UTC, sono stati aggiunti altri quattro indirizzi; alle 17:49 UTC del 29 ottobre custodivano circa 75, 9, 0 e 0 USDT.

Ciò che colpisce il 28 ottobre è il denaro per indirizzo. La società di sicurezza BlockSec ha contato nel 2025 3.506 indirizzi Tron messi in blacklist da Tether, con 853,08 milioni di dollari congelati, in media 243.319 dollari ciascuno. Escludendo i depositi arrivati dopo il blocco, i 32 indirizzi del 28 ottobre custodivano in media circa 835.000 dollari, più di tre volte quella cifra. Il confronto ha dei limiti: mette un solo lotto contro un anno intero, e sono sette saldi elevati a trainare la media, dato che l’indirizzo mediano ha circa 38.500 USDT. Il più grande, 7,8 milioni di USDT, vale circa la metà del maggiore congelamento singolo su Tron registrato da BlockSec per tutto il 2025, 15,21 milioni di dollari il 7 febbraio.

Su entrambe le reti, BlockSec ha contato nel 2025 4.163 indirizzi e 1,26 miliardi di dollari. Il totale cumulato è più alto: Tether e Circle hanno congelato circa 4,5 miliardi di dollari in stablecoin da metà 2020, circa 2,3 miliardi dei quali nel 2026, secondo i dati di stables.rip citati da Criptovaluta.

Cosa significa il blocco per chi detiene USDT

Tron è la rete dove avviene la maggior parte dei congelamenti di Tether, 3.506 dei 4.163 indirizzi nel conteggio 2025 di BlockSec, e dove circola circa la metà di tutti gli USDT; la rete ha regolato circa 2,2 trilioni di dollari in stablecoin nel terzo trimestre, come dettagliato nel nostro servizio sui volumi di stablecoin di TRON. La blacklist funziona a livello di indirizzo. Chiunque può verificare se un dato indirizzo Tron è segnalato leggendo la funzione isBlackListed del contratto, cosa che gli explorer come Tronscan permettono di fare dalla pagina del contratto.

Chi tiene USDT su un exchange non possiede a proprio nome un indirizzo sul contratto USDT: è l’exchange a detenere i token nei propri portafogli e a dovere un saldo al cliente. Chi invece custodisce USDT nel proprio wallet è esposto direttamente ai poteri dell’emittente, come lo sono i possessori di USDC, il cui emittente Circle mantiene una blacklist analoga.

In Europa USDT non è autorizzato ai sensi del regolamento MiCA, e il suo spazio sulle piattaforme regolamentate si sta riducendo: Coinbase converte i saldi USDT dei clienti retail del SEE il 30 ottobre, come abbiamo scritto nel servizio sul sorpasso di USDC su USDT negli scambi in euro. Quel passaggio riguarda le autorizzazioni, non i congelamenti, e per il caso del 28 ottobre non abbiamo trovato comunicati di Consob né di Banca d’Italia, né di altri regolatori europei.

Cosa non sappiamo ancora e cosa tenere d’occhio

Quasi tutto ciò che conta manca. Non sappiamo chi abbia chiesto il blocco, su quale base, chi controlli i 32 indirizzi, se la T3 sia stata coinvolta, né quale sia il 33° indirizzo incluso nel conteggio della stampa. Non sono noti nemmeno i saldi nell’istante esatto di ciascun inserimento in lista.

Sulla blockchain, due eventi cambierebbero il quadro: DestroyedBlackFunds, che significherebbe che Tether sta azzerando i saldi, e RemovedBlackList, che libererebbe un indirizzo. Fuori dalla blockchain, la prima dichiarazione di Tether, di un’autorità o dei titolari stessi sarà il primo racconto del perché 27,3 milioni di dollari si siano fermati mercoledì pomeriggio.