Sanctions OFAC contre l’Iran : huit sociétés canadiennes de change visées, six adresses TRON gelées

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC), le bureau du Trésor américain chargé des sanctions, a sanctionné huit sociétés canadiennes de transfert d’argent le vendredi 6 novembre 2026. blockchain that runs exactly as written when it is called, holding and moving funds according to its code, without an intermediary able to change the outcome.">smart contract holding reserves of two or more tokens, supplied by users, that a decentralized exchange uses to execute trades automatically at a price set by a formula.">pool diverge, compared with simply holding the same tokens in a wallet. It becomes permanent when the provider withdraws.">Il les accuse d’échanger des rials iraniens contre des cryptos et d’offrir ainsi au régime de Téhéran un moyen de faire entrer et sortir de l’argent du pays. Selon le communiqué du Trésor, beaucoup d’entre elles ont travaillé avec des plateformes iraniennes déjà sanctionnées et avec des adresses liées au Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). L’OFAC a aussi publié six adresses TRON rattachées à quatre de ces sociétés.

En quelques heures, les six adresses ont été gelées pour l’USDT. Le contrat de Tether sur TRON les a inscrites sur sa liste noire vers 01 h 34 UTC le samedi, selon les registres du contrat lui-même, que Coindaro a consultés sur TronGrid.

Plusieurs de ces sociétés, affirme le Trésor, ont aussi blanchi de l’argent liquide pour Ryan Wedding, ancien snowboardeur olympique canadien détenu aux États-Unis, poursuivi pour trafic de drogue et meurtre. L’opération s’inscrit dans ce que le Trésor appelle « Operation Economic Outcast », sa campagne contre les revenus et les circuits de paiement de l’Iran.

« Le Canada ne peut pas être un refuge pour les facilitateurs financiers illicites qui fournissent des services de contournement des sanctions au régime iranien et à ses relais », a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent dans le communiqué. Tout ce qui suit sur les agissements des sociétés relève de la version du Trésor. Celui-ci ne cite aucune inculpation ni décision de justice contre elles, et aucune des huit n’avait publié de réponse le samedi 7 novembre, vers 13 h 30 UTC.

Sanctions OFAC contre l’Iran : huit sociétés canadiennes de change visées

Le fondement juridique est le décret présidentiel 13902 (Executive Order 13902), qui permet au Trésor de frapper les personnes et les entreprises actives dans certains secteurs de l’économie iranienne. Il l’a invoqué ici « pour avoir opéré dans le secteur des actifs numériques de l’économie iranienne ». La page des actions récentes de l’OFAC pour le 6 novembre classe les huit sociétés sous le programme Iran, chacune avec ses noms commerciaux, ses adresses en Ontario, en Colombie-Britannique ou au Québec et son numéro d’enregistrement canadien d’entreprise de services monétaires (MSB), celui que le CANAFE (FINTRAC en anglais) attribue à chaque société autorisée.

D’après le communiqué, l’action a été coordonnée avec le FinCEN, le bureau antiblanchiment du Trésor, avec le FINTRAC et avec la Drug Enforcement Administration (DEA). Le FINTRAC a confirmé son rôle le jour même dans une brève déclaration (détails plus bas).

Le Trésor présente ces huit sociétés comme un échantillon d’un problème plus large. Le Canada, dit-il, abrite des centaines d’entreprises de services monétaires qui font circuler des fonds vers l’Iran et depuis l’Iran, par des systèmes de transfert en espèces ou en convertissant du cash en actifs numériques. Des médias canadiens et internationaux avaient déjà signalé ces risques, ajoute le communiqué, et pourtant les sociétés désignées vendredi étaient toujours en activité, plusieurs ayant changé de nom et d’adresse pour échapper à la détection.

Ce que le Trésor reproche à chaque société

Le communiqué consacre un paragraphe à chaque société. Les montants sont donnés par fourchettes approximatives, de « milliers » à « millions de dollars », et le Trésor ne fournit aucun total pour l’ensemble.

Million Exchange et Amin Exchange : flux iraniens et argent de la drogue

Diverse Trade Inc, qui opère sous le nom de Million Exchange en Ontario, annonce des services d’échange de rials et de gestion des actifs numériques de ses clients. Selon le Trésor, ses adresses ont envoyé l’équivalent de centaines de milliers de dollars vers des adresses de l’IRGC ou d’autres adresses liées au terrorisme. Le Trésor ajoute que la société achetait des actifs numériques avec l’argent de ventes de drogue pour les renvoyer aux trafiquants, et que Wedding y a eu recours de cette façon.

Amin Exchange recouvre deux sociétés : 1380079 BC Limited en Colombie-Britannique et une proche affiliée ontarienne, Top PC Technician Inc, qui utilise le même nom. D’après le Trésor, leurs adresses ont reçu des centaines de milliers de dollars de Shelbit, une plateforme exploitée par la société géorgienne SHPS Shelbit, sanctionnée par l’OFAC en août, et l’entreprise a blanchi des millions de dollars de produits du trafic de drogue sur des sites de Toronto, de Vancouver et de Montréal. L’agence de Vancouver, affirme le Trésor, prenait l’argent liquide de Wedding, le transformait en actifs numériques et les expédiait à l’étranger sur ses instructions.

Le nom n’est pas inconnu. Le 19 mai 2026, le Trésor a désigné une maison de change basée en Iran, Ebrahimi and Associates Partnership Company, « communément connue sous le nom d’Amin Exchange ». Ni l’OFAC ni le Trésor ne disent si les sociétés canadiennes lui sont liées ; elles figurent comme des entités juridiques distinctes.

NIA Nations, Farah, CCC, B Galaxy et Darvish

NIA Nations Currency Ltd, en Colombie-Britannique, annonce de l’échange d’actifs numériques et des transferts de l’Iran vers le Canada. Selon le Trésor, ses adresses ont échangé avec des adresses liées à l’IRGC et avec quatre plateformes iraniennes sanctionnées : Nobitex, Wallex, Ramzinex et Bitpin.

2397639 Ontario Ltd, connue sous le nom de Farah Exchange, se présente comme une plateforme d’échange iranienne installée au Canada. Une de ses adresses a réalisé des centaines de milliers de dollars d’opérations avec Shelbit et Wallex, d’après le Trésor. La société a aussi envoyé des milliers de dollars d’actifs numériques vers des adresses liées au terrorisme et des millions vers des adresses associées à Wedding.

CCC Inc et B Galaxy Inc sont deux sociétés ontariennes installées au même endroit ; B Galaxy opère sous le nom de Cryptoyal. Un site web de CCC indique que la société est agréée en Iran et au Canada, et le Trésor affirme qu’une de ses adresses a reçu des centaines de milliers de dollars d’adresses liées au terrorisme. B Galaxy, selon le communiqué, propose des montants illimités d’actifs numériques en échange de monnaie iranienne.

Darvish Exchange, aussi inscrite sous le nom de Kanata MD Inc, propose du bitcoin contre des rials. L’une de ses adresses a transigé avec Nobitex, Wallex, Aban Tether Exchange et Shelbit, d’après le communiqué.

Source : fiches SDN de l’OFAC du 6 novembre 2026. Certaines sociétés indiquent aussi des adresses à Montréal, à Toronto ou à Thornhill.

Adresses TRON gelées par Tether : six portefeuilles quasi vides

L’OFAC a rattaché six adresses de monnaie numérique, toutes sur TRON, à quatre des huit sociétés : trois à 1380079 BC Ltd et une chacune à Farah Exchange, CCC Inc et Million Exchange. La liste ne contient aucune adresse bitcoin ni Ethereum. Le texte du Trésor dit que Darvish et NIA Nations ont aussi utilisé des adresses, mais leurs fiches n’en portent aucune.

TRON achemine une grande part de tous les transferts d’USDT, ce qui explique que ses adresses reviennent si souvent dans les dossiers de sanctions. Notre article sur les 2 200 milliards de dollars de stablecoins transférés par TRON en donne l’échelle.

Coindaro a lu les six adresses sur TronGrid le samedi 7 novembre à 13 h 16 UTC. Le tableau montre le dernier transfert d’USDT de chaque portefeuille, et non l’ensemble de son activité ; ce relevé est le nôtre, pas celui du Trésor.

Le plus gros de ces derniers transferts, 166 826 USDT, a quitté l’un des portefeuilles d’Amin le 3 octobre 2025. Le plus récent vient de l’adresse de Farah, le 27 mai 2026, et aucun USDT n’a bougé sur les six depuis. Ensemble, ils détenaient environ 70 USDT samedi, presque tous les 69,5 USDT arrivés sur l’adresse de CCC il y a un an. Le portefeuille de Farah contient aussi environ 1 878 TRX, le jeton natif de TRON, que le gel de l’USDT ne touche pas.

Tether a bien gelé les six adresses. Le journal d’événements du contrat USDT montre chacune ajoutée à la liste noire entre 01 h 34 min 18 s et 01 h 34 min 33 s UTC le 7 novembre, et une interrogation du contrat à 13 h 17 UTC a renvoyé « blacklisted » pour chacune. Nous n’avons trouvé aucune déclaration de Tether sur ces six adresses. L’émetteur assure geler souvent des portefeuilles avant l’annonce des sanctions, ce que des collaborateurs du Sénat américain ont contesté dans une affaire relatée dans notre article sur le calendrier des gels de Tether ; ici, le gel est arrivé après la désignation.

L’adresse de Farah a un passé. Le même journal du contrat la montre inscrite sur la liste noire une première fois le 25 mars 2026, puis retirée le 14 mai. Treize jours plus tard, elle envoyait 42 776 USDT, son dernier transfert. Ni Tether ni le Trésor n’ont dit pourquoi elle avait été listée, puis libérée.

Le gel ne porte donc que sur très peu de fonds. Le plus lourd, dans une désignation de l’OFAC, c’est la coupure : les personnes américaines ne peuvent plus traiter avec les sociétés, et toute banque, plateforme ou émetteur de stablecoin qui touche à elles ou aux six adresses prend un risque juridique. Le schéma rappelle les portefeuilles des informaticiens nord-coréens listés par l’OFAC le 28 octobre, qui avaient brassé des dizaines de millions avant la désignation et ne contenaient plus qu’environ 2 300 $ après.

Ce que la désignation change pour les sociétés et leurs contreparties

Tous les biens et intérêts des huit sociétés qui se trouvent aux États-Unis, ou aux mains de personnes américaines, sont bloqués et doivent être déclarés à l’OFAC. Toute entreprise détenue à 50 % ou plus par une ou plusieurs personnes bloquées l’est aussi. Sans licence de l’OFAC, les personnes américaines n’ont pas le droit de traiter avec elles.

Pour les banques hors des États-Unis, le risque est celui des sanctions secondaires. Chaque fiche SDN renvoie à la section 2 du décret 13902, qui permet au Trésor de pénaliser une institution financière étrangère qui effectue ou facilite sciemment une transaction importante pour une personne bloquée. Une banque canadienne, une plateforme crypto européenne ou un desk OTC asiatique qui continue de servir ces sociétés peut donc être visé à son tour, par exemple en perdant l’accès aux comptes de correspondants américains. Les prestataires européens de services sur crypto-actifs qui proposent des rails USDT sur TRON à leurs clients ont donc de quoi surveiller de près les listes de l’OFAC. Le Trésor renvoie aussi à ses FAQ 1250 et 1257 sur les risques liés aux plateformes iraniennes.

Ryan Wedding : l’affaire de drogue au cœur du dossier iranien

Le second fil du communiqué est Wedding. Le Trésor affirme que le trafiquant, déjà sous sanctions de l’OFAC, se servait d’entreprises de change autour de Vancouver et de Toronto pour blanchir « des milliards de dollars » de produits de la drogue, des passeurs apportant des espèces que les sociétés convertissaient en actifs numériques. Il a été appréhendé en janvier 2026, dit le Trésor, et avait auparavant utilisé plusieurs des sociétés désignées vendredi pour déplacer des millions de dollars d’actifs numériques.

La Presse canadienne, dans une dépêche reprise par Global News le 6 novembre, complète le tableau. Wedding a couru en slalom de snowboard pour le Canada aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002, a été condamné aux États-Unis pour association de malfaiteurs en vue de distribuer de la cocaïne et condamné à une peine de prison en 2010, puis a été arrêté au Mexique en janvier. Il est poursuivi pour trafic de drogue, meurtre et tentative de meurtre et se trouve en détention fédérale dans l’attente de deux procès, en mars et en octobre 2027.

Nobitex, Wallex, Shelbit : les plateformes sanctionnées derrière l’affaire

L’action de vendredi prolonge des mesures antérieures. Le 2 juin 2026, le Trésor a désigné Nobitex, la première plateforme crypto d’Iran, avec Wallex, Bitpin et Ramzinex. Le 7 août, il a ajouté Aban Tether Exchange et SHPS Shelbit, dont Shelbit Exchange avait, selon lui, déplacé des millions de dollars pour l’IRGC. Le Trésor a lancé Operation Economic Outcast le même mois.

Ces désignations ont fait des plus grandes plateformes iraniennes des contreparties bloquées. Les sociétés canadiennes, dans la version du Trésor, sont la couche suivante : des comptoirs à l’étranger qui permettent à des Iraniens et au régime de déplacer de la valeur à travers ces plateformes, avec des stablecoins et du cash.

Le rythme s’est accéléré. Dans le cadre de la même opération, l’OFAC a frappé des réseaux iraniens de la flotte fantôme le 21 octobre et un réseau de fraude maritime fondé sur de faux pavillons le 4 novembre. Par ailleurs, le jeudi 5 novembre, veille de l’action contre les sociétés canadiennes, il a désigné 45 cibles de plus liées au Prince Group cambodgien, comme nous l’avons raconté dans notre article sur les nouvelles sanctions contre le Prince Group.

Le CANAFE (FINTRAC) confirme son rôle mais ne nomme aucune société

Le FINTRAC, la cellule canadienne du renseignement financier, a publié une déclaration publique le 6 novembre indiquant qu’il avait coordonné avec l’OFAC et le FinCEN les sanctions contre les huit entreprises. Il ne les a pas nommées : la loi canadienne lui interdit de divulguer des mesures de conformité visant des entreprises précises, sauf lorsqu’il publie une sanction administrative pécuniaire.

La déclaration est surtout le relevé de la propre offensive du FINTRAC contre les entreprises de services monétaires actives dans la monnaie virtuelle. L’agence dit avoir révoqué l’enregistrement de 161 d’entre elles depuis le début de 2026, soit plus que lors des trois années précédentes réunies, et avoir infligé, sur l’année écoulée, plus de 198 millions de dollars canadiens de pénalités à neuf entreprises de ce type, notamment pour défaut d’enregistrement et pour absence de déclaration de grosses transactions en monnaie virtuelle. Une loi adoptée en mars 2026, la C-12, a porté la peine maximale pour l’exploitation d’une telle entreprise sans enregistrement à 5 millions de dollars canadiens d’amende ou cinq ans de prison.

Aucune déclaration de Finances Canada ni d’Affaires mondiales Canada ne figurait dans les sources que nous avons trouvées samedi vers 13 h 30 UTC, et la dépêche de la Presse canadienne ne citait que le Trésor. Le FINTRAC n’a pas dit si les huit sociétés conservaient leur enregistrement, qui correspond pour chacune à un numéro MSB public, ni si les banques canadiennes devaient clôturer leurs comptes.

Comment fonctionne une sanction OFAC visant des cryptos

Une désignation de l’OFAC ne saisit rien en soi. Elle ordonne à toute personne et entreprise américaine de cesser de traiter avec la partie nommée et de bloquer ce qu’elle détient pour elle. Quand l’OFAC ajoute des adresses crypto, les plateformes et les émetteurs de stablecoins américains les filtrent, et de nombreuses plateformes hors des États-Unis font de même pour conserver leur accès au dollar. Les émetteurs d’USDT et d’USDC peuvent geler les jetons d’une adresse listée, comme Tether l’a fait ici ; notre guide sur les différences entre USDT et USDC explique comment chaque émetteur contrôle son jeton.

La suite se jouera surtout au Canada : le FINTRAC annulera-t-il les huit enregistrements, et les sociétés, qui ont déjà changé de nom selon le Trésor, rouvriront-elles sous de nouvelles enseignes ? Le Trésor n’a donné aucune date pour sa prochaine action liée à l’Iran.