Il FinCEN taglia MEXC fuori dalla finanza USA: cosa dice l’ordine di 24 pagine e cosa no

Aggiornamento del 8 novembre 2026, 05:51 UTC: alcuni exchange si muovono prima che l’ordine si applichi. Sabato sera Star Xu, fondatore e amministratore delegato di OKX, ha chiesto su X agli utenti di non inviare più fondi direttamente da MEXC a OKX, avvertendo che i fondi legati alle piattaforme colpite «may be frozen» («potrebbero essere congelati»). Gli utenti segnalano anche controlli aggiuntivi sui trasferimenti da MEXC verso Binance e Gate, e le ricariche della carta di Bitget Wallet non accettano più fondi provenienti da MEXC, secondo Wu Blockchain, ripreso da Blockonomi e ChainCatcher. L’ordine in sé non è ancora in vigore: alle 05:45 UTC di domenica nel Federal Register non era comparso alcun avviso, quindi la data di inizio del divieto resta ignota.

smart contract holding reserves of two or more tokens, supplied by users, that a decentralized exchange uses to execute trades automatically at a price set by a formula.">pool diverge, compared with simply holding the same tokens in a wallet. It becomes permanent when the provider withdraws.">Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro degli Stati Uniti ha emesso venerdì 6 novembre un ordine che vieterà alle banche americane e agli altri istituti finanziari coperti di inviare denaro a MEXC Global, l’exchange di criptovalute registrato alle Seychelles, o di riceverne. L’ordine del FinCEN su MEXC poggia sulla sezione 9714 del Combating Russian Money Laundering Act e diventa efficace 30 giorni dopo la pubblicazione nel Federal Register, che alle 05:45 UTC di domenica 8 novembre non era ancora avvenuta. Nell’ordine di 24 pagine il FinCEN sostiene che tra maggio 2021 e maggio 2026 MEXC abbia movimentato 16,7 miliardi di dollari in attività probabilmente illecite. Il comunicato stampa del Tesoro parla di «almeno 16 miliardi di dollari».

Non è una lista di sanzioni. MEXC non è stato aggiunto alla lista dei Specially Designated Nationals tenuta dall’Office of Foreign Assets Control (OFAC), nulla di ciò che possiede è bloccato e l’ordine non è una norma ai sensi della sezione 311, come quella che il FinCEN ha usato l’anno scorso contro il gruppo cambogiano Huione. È uno strumento diverso, e più rapido: un divieto di trasferimenti, rivolto agli istituti statunitensi che li eseguirebbero, imposto con un ordine senza la fase di proposta prevista per una regola, e senza data di scadenza.

MEXC ha risposto nella notte sulla propria pagina degli annunci: «MEXC opera normalmente e gli asset degli utenti restano al sicuro.» Dice di esaminare l’ordine con i propri team legale e compliance.

OKX trattiene i depositi da MEXC prima che scatti il divieto

L’ordine vincola solo gli istituti statunitensi, e solo da una data che nessuno conosce ancora. Alcuni exchange non aspettano. Sabato 7 novembre diversi utenti hanno scritto su X che gli USDT inviati dai propri conti MEXC a OKX erano stati trattenuti. Uno di loro riferisce che OKX ha segnalato i depositi come provenienti da un «indirizzo potenzialmente ad alto rischio». The Defiant e Crypto Briefing hanno riportato le lamentele, senza indicare il numero di utenti coinvolti né un importo complessivo.

Alle 22:59 UTC della stessa sera Star Xu, fondatore e amministratore delegato di OKX, ha risposto dal suo account personale su X. «Evitate di trasferire fondi direttamente da MEXC a OKX», ha scritto. Secondo lui OKX tratta le misure speciali del FinCEN «con un livello di cautela simile a quello delle sanzioni», e i fondi associati alle piattaforme colpite «possono essere congelati, e i conti collegati possono essere sottoposti a ulteriori indagini». Il FinCEN ha concesso un periodo di transizione di 30 giorni, ricorda, ma OKX «ha già rafforzato nettamente i propri controlli» senza attendere la scadenza.

È un post dall’account personale del fondatore, non un avviso della società: Coindaro non ha trovato alcuna pagina del centro assistenza di OKX sui trasferimenti da MEXC. Il post non dice se l’entità europea di OKX, che serve i clienti dell’Unione europea, applichi gli stessi controlli.

OKX non è l’unico nome che compare nelle segnalazioni. Wu Blockchain, citando alcuni utenti, ha scritto che i trasferimenti da MEXC verso Binance, OKX e Gate vengono trattenuti per verifica o accreditati in ritardo; Blockonomi e Coinfomania hanno ripreso il post. Nessuno di questi exchange ha pubblicato un avviso, e Blockonomi osserva che nessuno ha confermato una restrizione su tutti i trasferimenti da MEXC né ha detto quanto durino le verifiche. Il passo più chiaro finora è circoscritto. Bitget Wallet ha dichiarato che il suo servizio di ricarica della carta bancaria al momento non accetta fondi identificati come provenienti da MEXC, secondo ChainCatcher e Blockonomi; riguarda la ricarica della carta, non il wallet nel suo complesso. Coindaro non ha trovato avvisi di Coinbase, Kraken o Binance US sui trasferimenti da MEXC.

Cosa vieta l’ordine del FinCEN su MEXC, e da quando

La regola operativa sta in una frase. Nella sezione VI.B del testo, firmato dal vicedirettore del FinCEN Jimmy L. Kirby, a un istituto finanziario coperto «è vietato effettuare qualsiasi trasmissione di fondi da o verso MEXC Global». Per istituto finanziario coperto vale la definizione ampia di «financial institution» nelle norme del Bank Secrecy Act (31 CFR 1010.100(t)): banche, broker-dealer, operatori di trasferimento di denaro e le altre attività elencate in quella definizione, tra cui le società crypto registrate negli Stati Uniti come money services business.

La definizione di trasmissione è la riga che le società crypto leggeranno due volte. Solo per questo ordine, il FinCEN la definisce come «l’invio e la ricezione di fondi, compresi i CVC», la sua sigla per convertible virtual currency, cioè valuta virtuale convertibile. Bitcoin è indicato come CVC. Il divieto non si limita quindi ai bonifici in dollari: una piattaforma statunitense che invia l’USDT di un cliente a un indirizzo di deposito di MEXC, o accredita bitcoin in arrivo da MEXC, rientrerebbe nel divieto una volta che l’ordine sarà applicabile.

Poi c’è il calendario. La copia sul sito del FinCEN è la versione trasmessa all’Office of the Federal Register e avverte che il documento pubblicato è quello ufficiale e può cambiare leggermente nella revisione editoriale. Il comunicato dice che l’ordine è efficace «30 giorni dopo la pubblicazione nel Federal Register»; l’ordine stesso aggiunge «senza data di cessazione». Una ricerca di «MEXC» tra i documenti pubblicati del Federal Register, alle 07:41 UTC di sabato, e di nuovo tramite il suo motore di ricerca alle 05:45 UTC di domenica, non ha restituito alcun avviso, e Bitcoin Magazine aveva trovato lo stesso venerdì sera, ora della costa orientale degli Stati Uniti. L’elenco della public inspection, dove i documenti compaiono di solito il giorno lavorativo prima della stampa, era fuori servizio per il fine settimana, secondo il sito, fino alle 8:45 (ora della costa orientale) di lunedì 9 novembre. Finché l’avviso non compare, nessuno può indicare la data di inizio del divieto.

Il FinCEN spiega perché ha saltato la via più lenta di un regolamento. Ha scelto un ordine «date le minacce imminenti» poste dagli attori il cui denaro passa da MEXC, e perché le transazioni che collega alla finanza illecita russa continuano a transitare dall’exchange. Prima di emetterlo, il FinCEN ha condiviso una bozza con il personale dei dipartimenti di Giustizia e di Stato, della Federal Reserve, di FDIC, SEC, CFTC, OCC e NCUA. Nessuno ha sollevato obiezioni «sulla base delle informazioni fornite al personale in quel momento», si legge nell’ordine.

La violazione intenzionale del divieto può comportare sanzioni civili o penali ai sensi del 31 U.S.C. 5321 e 5322, per l’istituto e per i suoi dirigenti, amministratori, dipendenti e agenti. L’ordine non tocca gli obblighi esistenti: gli obblighi del Bank Secrecy Act, comprese le segnalazioni di operazioni sospette, e i programmi di sanzioni dell’OFAC si applicano come prima. Il FinCEN conserva inoltre il potere di fissare condizioni per alcuni trasferimenti o di concedere esenzioni. Il testo pubblicato non ne concede nessuna.

Il FinCEN contesta 16,7 miliardi di dollari di flussi illeciti passati da MEXC in cinque anni

Ogni cifra di questa sezione è una valutazione del FinCEN, costruita in parte su quelle che l’ordine chiama «informazioni non pubbliche a disposizione del FinCEN». Nessun tribunale ha verificato questi numeri e dall’esterno non è possibile controllarli per intero on-chain con dati pubblici. Nelle cronache e nelle dichiarazioni che Coindaro ha trovato, MEXC non li ha contestati.

Due documenti governativi, due totali. Il sottotitolo del comunicato dice che MEXC «ha agevolato almeno 16 miliardi di dollari di finanza illecita». L’ordine, nelle sezioni III.B e III.C, indica 16,7 miliardi di dollari «in attività probabilmente illecite». Entrambi coprono il periodo da maggio 2021 a maggio 2026; il comunicato dà una soglia minima arrotondata. Usiamo la cifra dell’ordine come numero del FinCEN e citiamo il comunicato dove è la fonte.

Una seconda discordanza riguarda le dimensioni dell’exchange. L’ordine dice che a giugno 2026 MEXC trattava più di 1 miliardo di dollari al giorno e deteneva circa 5 miliardi di dollari in asset di riserva. Il comunicato riporta le stesse cifre ma riferite a settembre 2026. Il Tesoro non ha spiegato la differenza, quindi qui si danno entrambe le date. L’ordine aggiunge che MEXC è stato fondato nel 2018, è costituito alle Seychelles senza una licenza di fornitore di servizi per le attività virtuali, opera in più di 170 paesi ed è tra i 20 maggiori exchange crypto al mondo. Citando uno studio di CoinGecko del 2 maggio 2026, lo colloca intorno al 9% del volume globale degli exchange centralizzati a dicembre 2025. Citando informazioni non pubbliche a luglio 2026, afferma che MEXC offre più di 50 valute, tra cui dollari statunitensi e rubli, e più di 3.000 asset crypto e tokenizzati.

Russia: il fondamento giuridico

La constatazione che fa scattare la sezione 9714 riguarda la Russia. Il FinCEN afferma che MEXC ha inviato o ricevuto quasi 1,5 miliardi di dollari con esposizione diretta e indiretta all’elusione delle sanzioni russe, compresi 232 milioni di dollari in transazioni dirette con entità sanzionate da Stati Uniti, Unione europea o Regno Unito. Circa 129 milioni di dollari sono passati da Garantex e 4,1 milioni dal suo successore Grinex dopo le rispettive designazioni, con transazioni con entrambi fino a giugno 2026. L’OFAC ha inserito Garantex nella lista ad aprile 2022.

Il FinCEN conta anche almeno 26 milioni di dollari a beneficio della A7 Network, la rete con base in Russia legata a Ilan Shor e a Promsvyazbank, e quasi 200 milioni di dollari collegati ad A7A5, la stablecoin in rubli che circola su Tron ed Ethereum. Su un arco più lungo, da maggio 2018 a luglio 2026, conta più di 13 miliardi di dollari con almeno quattro exchanger ad alto rischio colpiti da sanzioni britanniche, oltre a circa 2,9 miliardi di dollari con exchanger che, secondo il FinCEN, non fanno alcun controllo d’identità. I mercati darknet russi pesano per altri 8,5 milioni di dollari, tra settembre 2020 e luglio 2026.

Iran, Corea del Nord e ransomware

È sull’Iran che il Tesoro ha messo il peso politico. L’ordine elenca circa 1,87 miliardi di dollari in transazioni con esposizione all’Iran, tra cui oltre 1 miliardo di dollari in transazioni dirette con più di 40 exchanger iraniani. Conta circa 22 milioni di dollari per la Banca centrale dell’Iran e per il Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica con la sua Forza Qods, e circa 36 milioni di dollari verso o da parte delle Brigate al-Qassam e di altri gruppi legati all’Iran.

«Gli istituti finanziari non possono avere entrambe le cose: o si sostiene il regime iraniano, o si ha accesso al sistema finanziario statunitense», ha dichiarato nel comunicato il segretario al Tesoro Scott Bessent.

Per la Corea del Nord la cifra è piccola e precisa: circa 350.000 dollari ricevuti tra giugno e settembre 2025 da Sim Hyon Sop, un riciclatore nordcoreano. L’OFAC lo aveva designato nell’aprile 2023 e aveva pubblicato allora i suoi indirizzi crypto. Il cybercrimine pesa di più. Il FinCEN conta almeno 1,99 miliardi di dollari, più di 1 milione di dollari al giorno, e più di 37,9 milioni di dollari di presunti pagamenti di ransomware tra gennaio 2022 e luglio 2024 con esposizione a più di 125 varianti di ransomware. Un solo indirizzo di deposito legato a un ransomware ha ricevuto oltre 1,17 milioni di dollari.

Il FinCEN non pretende di vedere l’intera attività di MEXC. Scrive che «non ha piena visibilità» sull’attività legittima dell’exchange, presume che una parte lo sia e giudica che il rischio la superi. I clienti onesti, sostiene, «potrebbero facilmente trovare alternative» su piattaforme regolamentate. Sulla carta, le regole antiriciclaggio e di verifica dell’identità (KYC) di MEXC vietano già l’accesso agli utenti di Iran e Corea del Nord. Il FinCEN dice che quei controlli sono «insufficienti» e non hanno fermato i flussi. Cita inoltre tre autorità che avevano segnalato MEXC come privo di licenza: un’azione di enforcement della Financial Services Authority delle Seychelles contro MX Global Ltd il 26 maggio 2026, un avviso della SFC di Hong Kong del 15 marzo 2024 e un elenco della FSA giapponese del 13 aprile 2023.

Sezione 9714, sezione 311 e OFAC: tre strumenti americani diversi

Chi segue le notizie sulle sanzioni americane incontra tre strumenti che da lontano si somigliano. Una designazione dell’OFAC blocca i beni del bersaglio soggetti alla giurisdizione statunitense e vieta alle persone americane di avere rapporti con lui. Un’azione ai sensi della sezione 311, in base al 31 U.S.C. 5318A, permette al FinCEN di designare un’istituzione o una giurisdizione estera come di primaria preoccupazione per il riciclaggio e di scegliere tra cinque misure speciali, dalla tenuta di registri aggiuntivi al divieto di conti corrispondenti; di solito passa da una proposta e poi da una regola definitiva.

La sezione 9714 riprende quello schema per un solo tema. Consente al FinCEN di formulare la stessa constatazione su un’istituzione estera legata alla finanza illecita russa. Come modificata dalla sezione 6106(b) del National Defense Authorization Act per l’anno fiscale 2022, consente anche di vietare, o di sottoporre a condizioni, le trasmissioni di fondi: la misura usata qui. Per questo l’ordine su MEXC parla di Russia nella sua constatazione giuridica mentre il comunicato apre con l’Iran. L’ordine afferma che MEXC ha servito Iran, Corea del Nord e cybercrimine «in parallelo» alla sua attività russa.

Il FinCEN ha usato per la prima volta la sezione 9714 contro l’exchange crypto Bitzlato nel gennaio 2023. Il FinCEN disse allora che Bitzlato movimentava fondi per gruppi ransomware russi come Conti e svolgeva gran parte della sua attività con il mercato darknet Hydra. L’ordine su Bitzlato fu pubblicato nel Federal Register il 23 gennaio ed entrò in vigore il 1° febbraio 2023; copriva i trasferimenti verso o da Bitzlato e qualsiasi conto o indirizzo amministrato per suo conto. Un secondo ordine ai sensi della sezione 9714, contro l’exchanger russo PM2BTC, fu pubblicato l’11 ottobre 2024 ed entrò in vigore lo stesso giorno.

Huione Group è il confronto utile. Il FinCEN ha tagliato fuori il gruppo di pagamenti cambogiano con una regola definitiva ai sensi della sezione 311 annunciata il 14 ottobre 2025, pubblicata due giorni dopo ed efficace dal 17 novembre 2025, dopo una proposta di maggio 2025. Quella regola vieta i conti corrispondenti e impone una due diligence contro l’uso indiretto. MEXC salta la fase della proposta e passa direttamente a un divieto di inviare e ricevere fondi, crypto comprese.

MEXC è un bersaglio molto più grande di entrambi, secondo la stessa classifica dei primi 20 del FinCEN. L’azione rientra in una campagna del Tesoro chiamata Operation Economic Outcast, che secondo Decrypt ha riguardato anche l’exchange iraniano Nobitex. Lo stesso marchio compariva nel comunicato del 1° ottobre 2026 con cui l’OFAC ha designato la A7 Network come organizzazione criminale transnazionale, nota l’ordine, e il FinCEN ha proposto il 5 ottobre una regola sui sub-agenti di A7 (91 FR 63208).

Cosa cambia per le banche USA, gli exchange USA e gli utenti di MEXC

L’ordine in sé non congela nulla, e non è ancora in vigore. Gli asset di MEXC non sono bloccati, i saldi dei clienti non sono sequestrati e i clienti fuori dagli Stati Uniti non ne sono vincolati. Gli obblighi legali ricadono sugli istituti finanziari statunitensi, e solo quando l’ordine si applicherà. Alcuni exchange però si muovono prima, in base alle proprie regole: OKX avverte che i fondi legati a MEXC possono essere congelati, e gli utenti segnalano depositi trattenuti anche altrove.

I clienti retail americani non dovrebbero comunque trovarsi su MEXC. MEXC elenca già gli Stati Uniti tra le giurisdizioni che non serve, ha riferito Bitcoin Magazine. Il peso ricade quindi sulle banche, sulle società di pagamento e sugli exchange statunitensi che muovono denaro verso o da MEXC, e sui percorsi indiretti in dollari. Il FinCEN dice di aver scartato il solo divieto dei conti corrispondenti perché MEXC potrebbe comunque raggiungere i dollari tramite rapporti indiretti con altre istituzioni estere. I primi effetti visibili, però, arrivano da exchange che applicano le proprie regole di compliance: OKX, secondo il suo fondatore, e Binance e Gate, secondo le segnalazioni degli utenti.

Cosa dice la sezione VI, e cosa omette

Nel testo c’è un punto lasciato in sospeso. Nella sezione IV.B, che spiega la scelta della misura, il FinCEN scrive di aver «scelto di prevedere in questo ordine il rifiuto di determinate trasmissioni di CVC» provenienti da MEXC e di «illustrare i passaggi» che un istituto dovrebbe seguire. Elenca i casi in cui l’istituto può usare la propria discrezione, per esempio quando monete provenienti da MEXC sono rimaste a lungo in un wallet non custodito. Una nota a piè di pagina ammette che esistono «pochi, se non nessun, modo facilmente disponibile» per rifiutare crypto in ingresso prima che arrivino.

La sezione VI, intitolata «Order», è la parte vincolante. Il suo divieto, VI.B, recita per intero: «A un istituto finanziario coperto è vietato effettuare qualsiasi trasmissione di fondi da o verso MEXC Global.» Il resto della sezione VI contiene definizioni, il periodo di validità dell’ordine, una riserva del potere «di imporre condizioni» e «di concedere esenzioni adeguate», altri obblighi, sanzioni e una clausola di validità. Coindaro l’ha letta riga per riga e non vi ha trovato alcuna procedura di rifiuto.

I due precedenti ordini ai sensi della sezione 9714 ne avevano una. Nell’ordine su Bitzlato e in quello su PM2BTC, nella versione pubblicata nel Federal Register, il paragrafo B.2, intitolato «Rifiuto dei fondi e condizione sul trasferimento dei fondi rifiutati», stabilisce che un istituto «si riterrà che non abbia violato il presente ordine» se rifiuta le crypto provenienti dall’exchange e le restituisce. Entrambi estendevano inoltre il divieto ai conti e agli indirizzi amministrati per conto dell’exchange.

Questa è la lettura di Coindaro di una copia di pre-pubblicazione, un’analisi e non un parere legale. Il FinCEN afferma che la versione del Federal Register può differire leggermente, e la sezione VI.D gli consente di aggiungere condizioni o esenzioni in qualsiasi momento. Se la sezione VI verrà pubblicata così com’è, la discrezione descritta nella sezione IV.B resterebbe nella motivazione dell’ordine, non nel suo testo operativo.

Nell’ordine non compare alcun indirizzo di deposito di MEXC (gli unici indirizzi presenti sono i contratti del token A7A5), quindi individuare i wallet di MEXC è lasciato agli strumenti di ciascun istituto. L’ordine nomina invece delle entità, in un elenco che dichiara non esaustivo: MEXC Global Ltd e MX Global Ltd (Seychelles), MEXC Estonia OÜ, GIDA Technology AG (Svizzera), MXC Global Ltd (Regno Unito), le ex registrate a Singapore MEXC Global Foundation Ltd e MEXC Singapore Pte Ltd, e ogni successore. Le filiali o affiliate situate negli Stati Uniti sono espressamente escluse.

Una piattaforma centralizzata vive dei suoi collegamenti bancari e di pagamento. La nostra guida su come funziona un exchange centralizzato spiega la custodia e cosa succede ai depositi dei clienti quando quei collegamenti vengono tagliati.

Il token MX di MEXC valeva intorno a 1,46 dollari alle 05:38 UTC di domenica 8 novembre, in calo del 2,03% nelle 24 ore e del 9,59% in sette giorni, secondo lo snapshot di mercato di Coindaro. Nessuna fonte collega questo movimento all’ordine.

MEXC dice di operare normalmente e di aver avviato una revisione dei controlli

La replica dell’exchange è breve. In una «Statement Regarding FinCEN’s November 6 Order», pubblicata nella notte sulla sua pagina degli annunci, MEXC dice di essere a conoscenza dell’ordine e di esaminarlo con i propri team legale e compliance. Dice di voler «dialogare in modo costruttivo con il FinCEN e con le altre autorità competenti» e aggiunge: «Abbiamo anche avviato una revisione indipendente dei nostri controlli antiriciclaggio e sulle sanzioni.» Promette ulteriori aggiornamenti sui canali ufficiali. Venerdì Bitcoin Magazine e Bitcoin.com avevano riferito che l’exchange non aveva risposto.

La dichiarazione non menziona i prelievi né i clienti statunitensi. Non contesta le cifre del FinCEN, non dice se MEXC impugnerà l’ordine e non nomina alcuna banca o società di pagamento statunitense con cui continui a lavorare. Da allora il suo amministratore delegato ha detto di più.

Vugar Usi, amministratore delegato di MEXC, ha scritto su X che depositi e prelievi continuano a funzionare normalmente, che il volume dei prelievi è aumentato ma resta ordinato e che il team aiuta gli utenti a completare le operazioni, hanno riferito PANews e ChainCatcher il 7 novembre. Le stesse due testate riportano che Elliptic, società di analisi blockchain i cui punteggi di rischio servono agli exchange per filtrare i depositi, ha riportato MEXC Global nella categoria «exchange» e rimosso una classificazione di rischio speciale. Alle 05:50 UTC di domenica Coindaro non aveva trovato alcuna risposta pubblica di MEXC all’avvertimento di OKX.

Bitcoin.com riferisce inoltre che MEXC aveva ridotto progressivamente il servizio per gli utenti di Russia e Bielorussia a ottobre. KuCoin ha fatto una mossa simile quest’autunno: il 29 ottobre ha chiuso tutti i servizi in Russia e Bielorussia.

MEXC in Europa: MEXC Estonia è nominata e il conto alla rovescia dell’uscita dalla Francia prosegue

L’Europa è nominata nel testo. MEXC Estonia OÜ, società registrata nell’UE, è elencata tra le affiliate che gli istituti statunitensi devono trattare come MEXC, insieme alla svizzera GIDA Technology AG. L’elenco delle autorità che hanno segnalato MEXC come privo di licenza copre Seychelles, Hong Kong e Giappone. Non cita l’AMF francese.

I clienti francesi hanno già una scadenza separata. Come Coindaro ha riferito il 29 ottobre, MEXC lascia la Francia in quattro tranche, con i prelievi che terminano il 5 marzo 2027. Sul piano giuridico, l’ordine americano non aggiunge alcun obbligo per un cliente francese o italiano. I due calendari sono indipendenti: uno dipende da una data del Federal Register più 30 giorni, l’altro è stato fissato da MEXC dopo la fine del periodo transitorio MiCA in Francia. In pratica l’ordine raggiunge già gli utenti europei che spostano le proprie cripto fuori da MEXC, perché è l’exchange che riceve il deposito a decidere se accreditarlo, trattenerlo o verificarlo. OKX chiede di evitare i trasferimenti diretti da MEXC, e nessuna fonte dice se la sua entità europea li tratti in modo diverso.

Alle 05:50 UTC di domenica 8 novembre Coindaro non aveva trovato alcuna dichiarazione sull’ordine del FinCEN da parte di AMF, Consob o Banca d’Italia. Secondo il MiCA, un exchange ha bisogno di una licenza UE per servire i clienti europei; la nostra guida al regolamento MiCA spiega come verificare se una piattaforma ne sia in possesso.

Prossime date: pubblicazione nel Federal Register, poi 30 giorni

La prima data da seguire è il giorno in cui l’ordine comparirà nel Federal Register. Il divieto si applica 30 giorni dopo, e il testo pubblicato mostrerà se il FinCEN aggiunge la procedura di rifiuto dei CVC che il suo stesso ragionamento descrive ma che la sezione VI omette.

Dopo, restano da osservare le esenzioni o le condizioni ai sensi della sezione VI.D, gli aggiornamenti che MEXC dice di voler pubblicare, un eventuale ricorso, le comunicazioni di banche ed exchange statunitensi ai propri clienti, quanto a lungo OKX tratterrà i depositi provenienti da MEXC, le eventuali regole pubblicate da altri exchange e i prossimi passi di Operation Economic Outcast.