L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro americano ha sanzionato giovedì 5 novembre 2026 quattro persone e 41 società accusate di tenere in piedi la rete d’affari del Prince Group, blockchain that runs exactly as written when it is called, holding and moving funds according to its code, without an intermediary able to change the outcome.">smart contract holding reserves of two or more tokens, supplied by users, that a decentralized exchange uses to execute trades automatically at a price set by a formula.">pool diverge, compared with simply holding the same tokens in a wallet. It becomes permanent when the provider withdraws.">il conglomerato cambogiano, secondo il comunicato del Tesoro sb0683. È il terzo ciclo di sanzioni sul Prince Group in poco più di un anno. Nessuna delle nuove voci nella lista delle sanzioni OFAC riporta un indirizzo crypto. I 127.271 bitcoin che il Dipartimento di Giustizia ha chiesto di sequestrare nell’ottobre 2025, oggi circa 9,7 miliardi di dollari con BTC intorno a 75.950 dollari alle 07:16 UTC del 7 novembre, restano bloccati in una causa civile di confisca a Brooklyn. Non c’è ancora un provvedimento finale e nessuna vittima è stata rimborsata con quei fondi.
Per il Tesoro i nuovi bersagli hanno «aiutato a sostenere» il gruppo dopo i primi due cicli, del 14 ottobre 2025 e del 23 giugno 2026. Secondo la sua ricostruzione gestivano società offshore, nascondevano chi ne fosse il vero proprietario e lavoravano per i vertici. Alcuni, sostiene, hanno aiutato quei dirigenti ad aggirare le sanzioni precedenti spostando immobili e quote societarie a nomi diversi. Un esempio citato nel comunicato è una villa a Tokyo.
«Il Tesoro resta impegnato a smantellare ogni livello di queste organizzazioni», ha dichiarato nel comunicato il segretario al Tesoro Scott Bessent.
Con lo stesso provvedimento è stata colpita un’altra persona in base a un ordine separato sulle attività cibernetiche dannose: Chui Kok Wa, cittadino malese con indirizzo ad Antananarivo, in Madagascar. Il Tesoro afferma che la rete di truffatori da lui guidata in Madagascar ha sottratto a cittadini americani oltre 400.000 dollari, anche in asset digitali. È il presunto capo nel caso delle accuse per le truffe sentimentali in Madagascar presentate a ottobre dai procuratori americani a Washington; non è stato processato per quei fatti.
Si tratta di accuse. Le sanzioni sono una misura amministrativa, non una sentenza. Il Prince Group ha respinto ogni addebito. Il fondatore Chen Zhi non è stato condannato né negli Stati Uniti né altrove, e lo stesso comunicato del Dipartimento di Giustizia sull’incriminazione ricorda che ogni imputato è considerato innocente fino a prova contraria.
Sanzioni OFAC al Prince Group, terzo ciclo: chi è stato colpito il 5 novembre
Le 45 designazioni rientrano nell’Ordine esecutivo 13581, modificato dall’Ordine esecutivo 13863, lo strumento americano contro le organizzazioni criminali transnazionali; Chui Kok Wa è colpito dall’Ordine esecutivo 13694 sulle attività cibernetiche dannose. Il Tesoro richiama anche l’Ordine esecutivo 14390 del 6 marzo 2026 contro cybercrimine e frodi ai danni dei cittadini americani. Al caso hanno lavorato le sedi dell’FBI di New York e Honolulu, la Scam Center Strike Force del Dipartimento di Giustizia e la procura federale del distretto dell’Alaska; il Tesoro ha ringraziato l’agenzia d’indagine finanziaria delle Isole Vergini Britanniche e il Foreign Office britannico.
Qiu Yong e la sua assistente: 14 società tra Hong Kong e Isole Vergini Britanniche
Il blocco più grande fa capo a Qiu Yong, nato nel 1987, cittadino cambogiano con passaporti anche di Saint Lucia e della Turchia. Per il Tesoro controlla per conto del Prince Group società nelle Isole Vergini Britanniche (BVI) e a Hong Kong e ha lavorato per una società controllata da Chen Zhi. Quattordici società sono state designate come sue. Due sono finanziarie di prestito di Hong Kong, Premium Financial Limited e Solar Scape Financial Limited, detenute tramite società di comodo delle BVI. Altre tre hanno nomi legati al commercio del vino (Glad Vast, Glad Sparkle e Glad Harvest) e quattro sono società «da scaffale» delle BVI, con nomi come Victory Flora e Win Applause.
È stata colpita anche la sua assistente personale, Zhao Mengyao, detta anche Amy Zhao. Il Tesoro la descrive come segretaria societaria o co-amministratrice di diverse sue aziende e come sua socia in Mighty Divine Trust Hong Kong, società diretta da Zhou Yun, il consulente patrimoniale di Chen Zhi che l’OFAC aveva designato nell’ottobre 2025.
Una villa di Tokyo intestata alla moglie
He Yujing è la moglie di Chen Bo, dirigente del Prince Group sanzionato il 23 giugno 2026. Secondo il Tesoro, Chen Bo le ha trasferito la proprietà della sua villa di Tokyo dopo l’ottobre 2025, il mese in cui scattarono le prime sanzioni. Lei possiede anche una società chiamata Super Light Speed Kh Technology Co., ora bloccata a sua volta.
Visal Pang e Chen Bo: 22 società cambogiane
Visal Pang, noto anche come Pang Weizhi, controlla 11 società cambogiane, diverse delle quali co-amministrate con Chen Bo, secondo il Tesoro. L’elenco va dalle costruzioni e dalla logistica (Cambodia First Unite Construction Group, First Unite International Logistics) a un’azienda di articoli duty free, alla società dell’hotel Marco Polo e a due società con il marchio U-Life. Il Regno Unito lo aveva già sanzionato il 26 marzo 2026.
Altre undici società sono controllate direttamente da Chen Bo. Tra queste Asian Welfare Lotteries, CB General Insurance PLC, Prince International Airlines e Richeng Property Developer, oltre a imprese di energia, macchinari per la stampa, acquacoltura e bellezza.
Le ultime quattro entità hanno sede fuori dalla Cambogia. Tre sono legate a Dai An, designato a giugno: Chen Hua Holdings a Singapore, Meritwise Group a Mauritius e Greenmeadows Properties in Malesia. La quarta, Greenbay Multi Media a Singapore, è interamente di proprietà di Thet Li, sanzionato nell’ottobre 2025.
| Gruppo colpito il 5 nov 2026 | Persone | Società |
|---|---|---|
| Rete di Qiu Yong (Hong Kong, BVI) | 2 (Qiu Yong, Zhao Mengyao) | 14 |
| He Yujing (moglie di Chen Bo) | 1 | 1 |
| Visal Pang (Cambogia) | 1 | 11 |
| Chen Bo (designato a giugno 2026) | 0 | 11 |
| Dai An (designato a giugno 2026) | 0 | 3 |
| Thet Li (designato a ottobre 2025) | 0 | 1 |
| Totale nell’ordine sul Prince Group | 4 | 41 |
Fonte: comunicato del Tesoro e voci della lista OFAC del 5 novembre 2026. Chui Kok Wa, designato in base all’ordine sulle attività cibernetiche, è conteggiato a parte.
Nessun indirizzo crypto nelle nuove voci
Le nuove voci sul Prince Group nella lista dei Specially Designated Nationals dell’OFAC non riportano alcun indirizzo di valuta digitale, e il comunicato del Tesoro non menziona né i bitcoin sequestrati né importi congelati. The Defiant ha fatto la stessa osservazione nel suo articolo del 6 novembre.
È un cambio rispetto al primo ciclo. Il 14 ottobre 2025 l’OFAC aveva pubblicato quattro indirizzi bitcoin collegati a Chen Zhi, che custodivano circa 1,8 miliardi di dollari secondo la società di analisi blockchain Elliptic, la quale ne ha collegato un quinto, da circa 560 milioni, che non era stato sanzionato. Elliptic ha riferito inoltre che Jin Bei Group ha ricevuto oltre 280 milioni di dollari, per lo più in USDT, e che Byex Exchange, sanzionata dal Regno Unito, ne ha ricevuti almeno 1,3 miliardi.
Gli indirizzi contano per exchange ed emittenti di stablecoin, perché permettono di controllare i depositi in automatico. Senza indirizzi, gli uffici compliance devono lavorare su nomi, passaporti e registri societari. La regola del 50% dell’OFAC resta valida: è bloccata anche ogni società posseduta per metà o più da soggetti bloccati, anche se non nominata. Il nostro articolo sulle sanzioni OFAC ai lavoratori IT nordcoreani, che indicavano otto wallet, mostra come si presenta un’azione basata sugli indirizzi.
Tre cicli in tredici mesi
| Data | Chi è intervenuto | Cosa è successo |
|---|---|---|
| 14 ott 2025 | OFAC, Regno Unito, FinCEN, DOJ | L’OFAC colpisce 146 bersagli guidati da Chen Zhi; FinCEN rende definitiva la norma contro Huione Group; il DOJ rende pubblica l’incriminazione di Chen Zhi e chiede la confisca di 127.271 BTC |
| Inizio gen 2026 | Cambogia | Chen Zhi arrestato e inviato in Cina |
| 26 mar 2026 | Regno Unito | Visal Pang designato |
| 23 giu 2026 | OFAC | Altri 35 bersagli (9 persone, 26 società), tra cui Chen Bo e Dai An |
| 25 set 2026 | Tribunale federale, EDNY | La giudice respinge o cancella nove richieste di vittime nel caso dei bitcoin |
| 5 nov 2026 | OFAC | 45 bersagli (4 persone, 41 società), più Chui Kok Wa in base all’ordine sulle attività cibernetiche |
Secondo i nostri conti, i tre cicli americani sommano 226 designazioni legate al Prince Group: 146, poi 35, poi 45. Il ciclo di giugno, con nove persone e 26 società (cifre riportate da OCCRP e dal sito specializzato AGB; il nuovo comunicato del Tesoro conferma la data), ha colpito dirigenti come Chen Bo e Dai An. Questo scende di un livello, fino ai prestanome, agli assistenti e ai parenti che custodivano beni per loro.
A che punto è la causa di confisca dei 127.271 bitcoin
Il fascicolo sui bitcoin si è mosso molto meno della lista delle sanzioni. Gli atti giudiziari non erano accessibili alla nostra redazione; i dettagli che seguono vengono dall’annuncio del Dipartimento di Giustizia e da Elliptic, dall’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) e da CryptoSlate, che hanno seguito le carte.
Il 14 ottobre 2025 il Dipartimento di Giustizia ha reso pubblica un’incriminazione presso il tribunale federale di Brooklyn a carico di Chen Zhi per associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica e al riciclaggio, reati che comportano fino a 40 anni di carcere in caso di condanna. Lo stesso giorno la procura federale del distretto orientale di New York e la Divisione per la sicurezza nazionale del Dipartimento hanno depositato un’azione civile per confiscare circa 127.271 BTC, allora pari a circa 15 miliardi di dollari. Il Dipartimento l’ha definita la più grande azione di confisca della sua storia e ha detto che le monete erano già in custodia del governo americano. Il caso è United States v. Approximately 127,271 Bitcoin, numero 1:25-cv-05745.
A oltre un anno di distanza non esiste un provvedimento finale di confisca e nulla indica che le monete siano passate alla Strategic Bitcoin Reserve degli Stati Uniti, secondo l’articolo di CryptoSlate del 1° ottobre e secondo l’ICIJ. I legali di Chen Zhi hanno depositato il 10 marzo 2026 una richiesta di archiviazione, sostenendo che il governo non ha collegato le monete ad alcun reato; l’accusa ha risposto che lui non ha titolo per agire. Non abbiamo trovato alcuna decisione in merito.
25 settembre: nove vittime escluse
Il 25 settembre 2026 la giudice Rachel P. Kovner ha cancellato le due richieste presentate nei termini, quelle di Ath Leepinyo e Connie Wilson, e ha respinto sette richieste tardive, ha riferito CryptoSlate. La giudice ha ritenuto che nessuno dei nove avesse la legittimazione prevista dall’Articolo III, la soglia per contestare il caso, perché non era in grado di dimostrare in modo plausibile che il proprio denaro fosse finito nei wallet sequestrati. L’ordinanza non ha deciso la confisca in sé.
Le vittime delle truffe non sono le sole a farsi avanti. L’ICIJ ha riferito che anche gli avvocati di migliaia di presunte vittime del terrorismo iraniano, secondo i quali l’attività di mining LuBian aveva legami con l’Iran, rivendicano le monete. Il Dipartimento di Giustizia ha detto a un legale nel febbraio 2026 che le vittime sarebbero state contattate «se/quando» opportuno, secondo l’ICIJ.
Se il governo vince, le vittime possono ancora chiedere la remissione secondo le norme federali (28 CFR 9.8). Questa strada richiede una perdita specifica e documentata causata dal reato, e la decisione spetta alla discrezione del Dipartimento. La senatrice Cynthia Lummis ha proposto che parte delle monete vada alla riserva strategica, ha riferito l’ICIJ; il Dipartimento di Giustizia non ha confermato alcun piano, e le associazioni delle vittime vogliono invece un fondo. Lo schema è noto: il nostro articolo sulla stretta della Casa Bianca sulle truffe e sugli 833 milioni di dollari bloccati non ha trovato traccia di restituzioni alle vittime.
Da dove vengono le monete: le fonti non concordano
L’origine dei bitcoin è contestata. L’ICIJ ha riferito a marzo che le monete sarebbero state rubate nel 2020 a LuBian, un’attività di mining, rimaste ferme da fine 2020 a metà 2024 e poi spostate su nuovi wallet. I legali di Chen usano questa cronologia per sostenere che le monete non possono contenere proventi di truffe condotte nel 2021 e nel 2022. Un’agenzia cinese per il cybercrimine è andata oltre e ha accusato pubblicamente gli Stati Uniti di essersi presi i bitcoin con un attacco informatico nel 2020, ha notato l’ICIJ. L’analisi di Elliptic dell’ottobre 2025 riporta entrambe le versioni senza scioglierle: un passaggio lega le monete al mining del 2021 e 2022, in gran parte inattive dal 2023, un altro riprende il furto LuBian del 2020. Il Dipartimento di Giustizia, da parte sua, sostiene che le monete siano proventi di frode riciclati in parte attraverso le attività di mining del Prince Group. Nessuna di queste ricostruzioni è stata verificata in tribunale.
| Data | Valore dei 127.271 BTC | Fonte |
|---|---|---|
| 14 ott 2025 (richiesta di sequestro) | circa 15 miliardi di dollari | Comunicato del Dipartimento di Giustizia |
| Marzo 2026 | circa 9 miliardi di dollari | ICIJ |
| 7 nov 2026, intorno alle 07:16 UTC | circa 9,7 miliardi di dollari (BTC intorno a 75.950 dollari) | Calcolo di Coindaro, rilevazione di mercato |
Chen Zhi è in Cina, non a Brooklyn
Chen Zhi è stato arrestato in Cambogia e inviato in Cina all’inizio di gennaio 2026. Resta sotto incriminazione negli Stati Uniti ma non è in custodia americana. A fine luglio il South China Morning Post, citando Caixin, ha riferito che i procuratori cinesi avevano approvato il suo arresto il 6 luglio, lasciato cadere un capo d’accusa per occultamento di proventi di reato e aggiunto violazione del diritto d’autore e lesioni intenzionali. Non sono stati riportati né una data di processo né un verdetto, e non abbiamo potuto leggere l’originale di Caixin.
Cosa cambiano le sanzioni per exchange e vittime delle truffe
Per i soggetti americani, comprese banche ed exchange degli Stati Uniti, ogni bene dei 45 nuovi bersagli è ora bloccato e i rapporti con loro sono vietati, come quelli con le società da essi possedute al 50% o più. Il Regno Unito ha una propria lista, che comprende già Visal Pang. Non abbiamo trovato una voce corrispondente dell’Unione europea, quindi le piattaforme europee non sono vincolate da questi nomi allo stesso modo, anche se molte controllano comunque la lista americana.
Per chi ha perso denaro in una truffa sentimentale o di investimento, le nuove sanzioni non aprono alcun diritto di rivendicazione. L’unica strada attiva verso i 127.271 BTC è la causa di Brooklyn, e l’ordinanza di settembre mostra che una richiesta deve collegare una perdita ai wallet sequestrati. Diffidate di qualsiasi servizio che prometta di recuperare fondi dal caso Prince Group in cambio di un anticipo. La nostra guida su come funzionano le truffe pig butchering, passo dopo passo spiega come nascono questi schemi e dove segnalarli.
Cosa seguire adesso
Il prossimo passaggio nel caso dei bitcoin è una decisione sulla richiesta di archiviazione presentata a marzo, seguita da un eventuale provvedimento finale di confisca e da una scelta sulla destinazione delle monete: un processo di remissione, la riserva strategica o entrambi. In Cina non è stata fissata una data per il processo a Chen Zhi. Sul fronte delle sanzioni, il Tesoro si è mosso tre volte in tredici mesi, ogni volta un gradino più in basso nella catena di prestanome e parenti. La lista del 5 novembre punta alle persone che custodivano le carte, non ai wallet.