Richard Heart, fondatore di HEX e PulseChain, è in stato di fermo di polizia a Istanbul. blockchain that runs exactly as written when it is called, holding and moving funds according to its code, without an intermediary able to change the outcome.">smart contract holding reserves of two or more tokens, supplied by users, that a decentralized exchange uses to execute trades automatically at a price set by a formula.">pool diverge, compared with simply holding the same tokens in a wallet. It becomes permanent when the provider withdraws.">Il ministro della Giustizia turco Akin Gurlek ha confermato sabato 17 ottobre che Heart, il cui vero nome è Richard James Schueler, è stato fermato mercoledì 14 ottobre nel corso di un blitz in cui sono stati sequestrati 7,15 milioni di dollari in contanti e sei cold wallet, secondo Sabah e Cumhuriyet, due quotidiani turchi che hanno pubblicato la dichiarazione del ministro in mattinata. Heart, cittadino statunitense, era ricercato in base a una Red Notice dell’Interpol emessa su richiesta della Finlandia.
Heart è stato fermato, non incriminato. Nessuna fonte riferisce un’accusa formale secondo la legge turca, un ordine del giudice di arresto vero e proprio o una richiesta di estradizione. Le accuse a suo carico, in Finlandia e in precedenza negli Stati Uniti, restano accuse, e per lui vale la presunzione di innocenza. Fino alle 19:30 UTC di sabato non abbiamo trovato alcuna dichiarazione di Heart o dei suoi avvocati su nessuna testata.
La vicenda dell’arresto di Richard Heart è emersa il 14 ottobre, attraverso indiscrezioni passate ai media turchi. L’elenco ufficiale diffuso tre giorni dopo è molto più lungo di quelle indiscrezioni, e la cifra in contanti è quasi doppia.
Richard Heart fermato a Istanbul: cosa ha confermato il ministro
Stando alla dichiarazione riportata da Sabah e Cumhuriyet, l’operazione è stata diretta dalla Procura generale di Istanbul. L’hanno eseguita i reparti di intelligence e di reati finanziari della polizia di Istanbul, con il supporto dell’MIT, il servizio di intelligence nazionale turco. Gli agenti hanno perquisito 15 indirizzi in tre distretti: Besiktas, Uskudar e Sariyer.
Heart è stato portato in custodia la mattina del 14 ottobre a Besiktas, insieme alla moglie. Tre uomini descritti come guardie del corpo sono stati fermati in seguito, per un totale di cinque persone trattenute.
The Block ha scritto che il ministro ha pubblicato la dichiarazione anche su X. Non siamo riusciti ad aprire quel post e non abbiamo trovato un comunicato corrispondente della procura o dell’agenzia di stampa di Stato Anadolu. Le cifre che seguono sono quindi quelle del ministro, come riportate da Sabah e Cumhuriyet, e riprese in inglese da The Block e da Bitcoin.com News.
Il ministro ha descritto il caso come una Red Notice dell’Interpol per una presunta frode in cripto-attività da 1 miliardo di dollari tra Stati Uniti e Finlandia. Questa impostazione va oltre ciò che risulta dagli atti pubblici fuori dalla Turchia, come mostrano le sezioni seguenti.
Sul passo successivo è stato breve. Nella traduzione di Bitcoin.com News: «I procedimenti giudiziari nei confronti dei sospettati e gli esami dei materiali sequestrati sono in corso.»
Ha aggiunto che la Turchia non permetterà a nessuno di considerarla un porto sicuro per sfuggire alla giustizia. Nell’originale turco, citato da entrambi i quotidiani, la frase è: «Hiç kimsenin Türkiye’yi adaletten kaçabileceği güvenli bir liman olarak görmesine müsaade etmeyeceğiz.»
7,15 milioni di dollari in contanti e sei cold wallet: cosa dice la Turchia di aver sequestrato
La maggior parte dell’elenco è fatta di contanti e beni di lusso, seguiti da una lunga serie di hardware informatico. Comprende anche sette armi da fuoco.
| Voce | Cifra | Fonte |
|---|---|---|
| Dollari statunitensi in contanti | 7.150.000 $ | Ministro, via Sabah, 17 ott. |
| Lire turche in contanti | 160.000 TRY | Ministro, via Sabah, 17 ott. |
| Cold wallet | 6 (contenuto non reso noto) | Ministro, via Sabah, 17 ott. |
| Indirizzi perquisiti | 15, in 3 distretti | Ministro, via Sabah, 17 ott. |
| Persone fermate | 5 (Heart, la moglie, 3 presunte guardie del corpo) | Sabah, Bitcoin.com News, 17 ott. |
| Orologi / gioielli e preziosi / borse | 28 / 97 / circa 300 | Ministro, via Sabah, 17 ott. |
| Scarpe / occhiali | 100 paia / 136 paia | Ministro, via Sabah, 17 ott. |
| Telefoni / portatili / schede grafiche | 29 / 12 / 19 | Ministro, via Sabah, 17 ott. |
| Case per computer / SSD e dischi esterni / chiavette USB | 11 / 19 / 46 | Ministro, via Sabah, 17 ott. |
| Armi da fuoco / munizioni | 7 (4 fucili a canna lunga, 3 pistole senza licenza) / 1.400 colpi | Ministro, via Sabah, 17 ott. |
I sei wallet sono la voce che chi detiene cripto guarderà con più attenzione. La dichiarazione non indica saldi, né elenco degli asset, né un valore. Un cold wallet è un dispositivo o un supporto che custodisce le chiavi private offline; sequestrare l’hardware non dice di per sé agli inquirenti cosa contenga, né dà loro accesso ai fondi, a meno che non trovino anche le chiavi o le passphrase.
The Block ha aggiunto, citando Anadolu, che la polizia ha messo sotto sequestro nove veicoli intestati alla moglie di Heart, e Bitcoin.com News ha parlato di diverse auto di lusso. L’elenco del ministro, nella versione stampata da Sabah e Cumhuriyet, non cita automobili e non abbiamo potuto verificare il numero.
Perché le cifre ufficiali superano quelle delle indiscrezioni
Il 14 ottobre i primi resoconti erano più contenuti. Protos, citando il sito turco Haberler, parlava di circa 4 milioni di dollari in contanti e 64 orologi di lusso, oltre ad armi e attrezzature per il mining di cripto; anche The Block ha ricordato le prime cifre di 4 milioni e 64 orologi. Tre giorni dopo, il conteggio del ministro è di 7,15 milioni di dollari in contanti ma di 28 orologi.
Nessuno ha spiegato la differenza, e i due conteggi vanno in direzioni opposte: più contanti, meno orologi. I numeri del 14 ottobre venivano da segnalazioni non ufficiali nel giorno del blitz, prima che tutti e 15 gli indirizzi fossero stati elencati. L’elenco del ministro è l’unico conteggio ufficiale finora.
Protos ha riferito inoltre che Heart non compare più nell’elenco dei ricercati più pericolosi di Europol, probabilmente a causa dell’arresto. Nessun altro media tra quelli che abbiamo letto lo ha confermato.
Il caso SEC e la Finlandia: cosa è successo prima
I guai giudiziari di Heart non sono cominciati a Istanbul. Il 31 luglio 2023 la Securities and Exchange Commission statunitense (SEC) ha fatto causa a lui, a HEX, a PulseChain e a PulseX per offerte non registrate di titoli in cripto-attività che avevano raccolto oltre 1 miliardo di dollari, come hanno ricostruito Decrypt, crypto.news e Daily Sabah a partire dall’annuncio della SEC. L’autorità sosteneva inoltre che almeno 12 milioni di dollari fossero stati usati impropriamente per beni di lusso, tra cui un diamante nero da 555 carati noto come The Enigma.
Si trattava di una causa civile, non di un procedimento penale. Il 28 febbraio 2025 la giudice Carol Bagley Amon del tribunale federale di Brooklyn (Eastern District di New York) l’ha respinta, ritenendo che la SEC non avesse dimostrato la giurisdizione personale del tribunale su Heart e non avesse descritto in modo adeguato operazioni avvenute negli Stati Uniti. Il 21 aprile 2025 la SEC ha dichiarato che non avrebbe presentato un atto modificato. Il suo avvocato ha definito l’esito «una vittoria completa», ha riferito Decrypt.
La sentenza ha chiarito dove il caso poteva essere discusso. Non ha stabilito se le tesi della SEC fossero vere e non ha avuto alcun peso sulla Finlandia. Nessuna fonte che abbiamo letto riporta un’incriminazione penale negli Stati Uniti contro Heart, e questo conta per ciò che può accadere ora.
Il sospetto di frode fiscale in Finlandia e la Red Notice
La Red Notice nasce a Helsinki. La polizia finlandese ha dichiarato che Heart è sospettato di frode fiscale aggravata per il periodo dal 2 giugno 2020 al 2 aprile 2024, per quelle che ha definito diverse centinaia di milioni di euro, secondo l’articolo di Cointelegraph di gennaio 2025 basato sull’emittente finlandese Yle. Le autorità finlandesi hanno stimato il suo reddito 2023 in 15,2 milioni di euro. La polizia ha citato anche una presunta aggressione del 16 e 17 febbraio 2021; crypto.news e Protos hanno riportato che la presunta vittima era minorenne.
Un tribunale finlandese ha disposto la custodia cautelare di Heart in contumacia il 13 settembre, data che Cointelegraph ha ripreso da Yle; l’anno, il 2024, è dedotto dalla cronologia. L’Interpol ha emesso la Red Notice su richiesta della Finlandia il 22 dicembre 2024. Il 7 gennaio 2025 Yle ha riferito che la polizia aveva sequestrato a Espoo 20 orologi per un valore di circa 2,68 milioni di dollari. Niente di tutto questo è una condanna.
Le due versioni dell’accusa non combaciano del tutto. La notice dell’Interpol poggia sui sospetti finlandesi di frode fiscale e aggressione, mentre il ministro turco ha parlato di una frode cripto da «1 miliardo di dollari» tra Stati Uniti e Finlandia. La cifra di 1 miliardo coincide con l’importo che, secondo la SEC, era stato raccolto, in una causa poi archiviata. Il resoconto di Daily Sabah del 14 ottobre descriveva la notice sia come riferita a frode fiscale e aggressione sia come legata a una grande frode in cripto-attività, senza conciliare le due versioni, e nessuna fonte turca ha detto su quale delle due, se su una delle due, stia lavorando la procura di Istanbul.
HEX e PulseChain in breve
HEX è un token lanciato da Heart su Ethereum nel dicembre 2019, secondo CoinMarketCap (Decrypt colloca il lancio nel 2018, quando il progetto fu promosso per la prima volta). Chi lo detiene lo blocca, cioè lo mette in staking, per un periodo a scelta in cambio di altri HEX, e Heart lo presentava come un «certificato di deposito su blockchain», nelle parole di Decrypt. La causa della SEC del 2023 considerava l’offerta di HEX una vendita non registrata di titoli; il tribunale non si è mai pronunciato su questo punto.
PulseChain è una copia, o fork, di Ethereum la cui rete principale è partita il 13 maggio 2023, come riferì allora Protos, con PLS come moneta nativa. PulseX è l’exchange decentralizzato che vi opera. Gran parte degli scambi su questi token avviene su piattaforme decentralizzate e in wallet gestiti in proprio, non sui grandi exchange centralizzati, quindi chi li possiede fa affidamento sull’autocustodia e sulla profondità dei pool di liquidità per entrare o uscire. Per un residente in Italia resta fermo l’obbligo di indicare le cripto-attività detenute, anche all’estero o in self-custody, nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, qualunque sia il prezzo del token.
È per questa struttura che la detenzione di Heart non congela i token di nessuno. Nella dichiarazione del ministro non c’è nulla che dica che gli smart contract di HEX o PulseChain, o PulseX, siano a loro volta oggetto di indagine in Turchia. I prezzi di quei token sono un altro discorso.
Prezzo di HEX dopo la notizia su Richard Heart
Intorno alle 19:25 UTC del 17 ottobre, la pagina web di CoinGecko mostrava HEX a 0,0005828 dollari, in calo del 15,7% nelle 24 ore e del 32,9% in sette giorni. CoinGecko non mostra alcuna capitalizzazione di mercato per HEX, perché l’offerta del token non gli viene comunicata.
PLS quotava 0,057392 dollari intorno alle 19:25 UTC del 17 ottobre, secondo la pagina web di CoinGecko, con un calo del 28,7% in sette giorni. La variazione nelle 24 ore era di -0,10%, ma i volumi su PLS sono scarsi: diverse piattaforme elencate su quella pagina non mostravano scambi recenti, quindi il prezzo potrebbe non essere aggiornato e il dato giornaliero dice poco. Il calo a sette giorni è il numero più significativo.
Le rilevazioni precedenti sono diverse. Crypto.news ha riferito il 15 ottobre che HEX aveva perso circa il 25% in una sola seduta il 14 ottobre e PLS tra il 28% e il 35%. Protos, lo stesso giorno, indicava per HEX un calo di quasi il 45%. The Block, citando CoinGecko il 17 ottobre, parlava di una discesa di circa il 14% nelle 24 ore precedenti. Le differenze dipendono da orari e fonti di dati diversi, non da contraddizioni su ciò che è accaduto.
Il resto del mercato se n’è accorto appena. Bitcoin era intorno a 81.440 dollari alle 19:10 UTC di sabato, in calo dello 0,14% nelle 24 ore, e la capitalizzazione totale delle cripto si fermava a 2,75 trilioni di dollari, in calo del 2,39%, secondo i dati di mercato di Coindaro a quell’ora. Le perdite si concentrano sui token di Heart.
Per chi li detiene, il rischio pratico è la liquidità. Un token senza capitalizzazione dichiarata, con poche piattaforme attive e con il fondatore in stato di fermo può essere difficile da vendere al prezzo indicato. La nostra guida per riconoscere ed evitare le truffe crypto elenca i segnali da controllare su qualsiasi progetto. Questa non è una consulenza finanziaria.
Cosa succede ora: fermo, arresto o rilascio, ed estradizione
In Turchia il fermo di polizia, chiamato gözaltı, è una fase breve con un limite di tempo previsto dalla legge. Prima che termini, i pubblici ministeri devono portare l’indagato davanti a un giudice, che decide se disporre la detenzione cautelare formale, chiamata tutuklama, se rilasciare la persona o se rilasciarla con delle condizioni. Nessuna fonte ha riferito questa decisione per Heart né per le altre quattro persone, e non è stata resa nota alcuna data di udienza.
Una Red Notice non risolve la questione. L’Interpol la descrive come una richiesta alle forze di polizia di tutto il mondo di localizzare e arrestare provvisoriamente una persona in attesa di estradizione o di un analogo provvedimento legale, e precisa che non è un mandato di arresto. Ogni Paese membro decide secondo il proprio diritto se procedere all’arresto.
Perché Heart venga consegnato alla Finlandia, Helsinki dovrebbe presentare una richiesta formale di estradizione. Turchia e Finlandia non sono legate dalle regole del mandato d’arresto europeo, quindi la richiesta seguirebbe la via ordinaria dei trattati: entrambe sono parti della Convenzione europea di estradizione del Consiglio d’Europa del 1957. Secondo la legge n. 6706 del 2016 sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, una corte penale superiore (ağır ceza mahkemesi) decide se la richiesta è ammissibile, e la decisione può essere impugnata davanti alla Corte di cassazione. Se viene confermata, l’estradizione richiede comunque la proposta del ministro della Giustizia e l’approvazione del Presidente, dopo il parere dei ministeri degli Esteri e dell’Interno. Nessuna richiesta finlandese è stata resa pubblica.
Una richiesta statunitense appare meno probabile sulla base degli atti oggi disponibili. Il caso SEC era civile ed è chiuso, e non è stata riportata alcuna incriminazione penale negli Stati Uniti. I magistrati turchi potrebbero anche avviare un procedimento proprio, per esempio per le pistole senza licenza, ma il ministro non ha indicato alcun reato turco.
Le prossime cose da seguire sono una decisione di un tribunale di Istanbul su arresto formale o rilascio, una dichiarazione di Heart, dei suoi avvocati o dei canali di PulseChain e HEX, e una parola dalla polizia finlandese. The Block ha detto di aver chiesto un commento alla polizia di Helsinki e a David Kirk, avvocato di Heart nel caso SEC, e non ha riportato alcuna risposta. HEX e PLS si scambiano senza interruzioni, quindi lunedì 19 ottobre non porta un vuoto di fine settimana, ma mostrerà come reggono i token ora che la conferma è stata letta da un pubblico più ampio.